№ 69697789, 30.11.2011, Kyivskyi District Court of Poltava City

Справа№4-886/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів в кримінальній справі №2010121009043, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №2010121009043, порушеної 05 листопада 2011 року СВ ПМ ДПА у Полтавській області відносно директора ТОВ "Рембуд-Інвест" ОСОБА_2 в умисному ухиленні від сплати податків та службовому підробленні, за ч.3 ст.212 та ч.2 ст.366 КК України ..

Під час проведення досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що протягом 2009-201О років директором товариства з обмеженою відповідальністю «Рембуд-інвест» (код ЄДРПОУ 35521353) ОСОБА_2. з метою ухилення від сплати податків, умисно вніс до фінансово-господарських документів вказаного підприємства завідомо неправдиві відомості про придбання товарно-матеріальних цінностей та отримання послуг від ТОВ "Інтелкоп-МВ" (код ЄДРПОУ 36392164), які фактично не поставлялись. Вказані документи фінансово-господарської діяльності були відображені у бухгалтерському та податковому обліках підприємства, що призвело до ненадходження до бюджету податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 2604058,00 грн., що в 5993 рази перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що ТОВ «Рембуд-Інвест» (код ЄДРПОУ 35521353) документально відображало виконання робіт та постачання товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Інтекоп-МВ» (код ЄДРПОУ 36392164), яким фактично роботи не виконувались та товарно-матеріальних цінностей не постачались.

У зв'язку з необхідністю встановлення всіх обставин у справі просив винести постанову про розкриття банківської таємниці по рахунку ТОВ "Інтелкоп-МВ" (код ЄДРПОУ 36392164)та виїмку документів.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахунку ТОВ "Інтелкоп-МВ" (код ЄДРПОУ 36392164) №26001004457001 в Філії ОСОБА_3", м. Київ МФО 320876 та виїмки

оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку. карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

●з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

●підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

●призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

●дату та час перерахування;

●залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

●а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках,

за період часу відкриття рахунку по дату проведення виїмки у Ф ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» м.Київ, МФО 320876.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

суду м.Полтави Т.В.Турченко