Court ruling № 69678639, 29.10.2014, Shevchenkivskyi District Court of Zaporizhzhia City

Справа № 336/8358/14-к

Провадження № 1-кс/336/869/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей і документів

29 жовтня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Кляшторний В.С., при секретарі Ведмедьовій В.В., за участю слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, прокурора прокуратури Шевченківського району м. Запоріжжя ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 42014080080000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення прокурорської перевірки у порядку нагляду за додержанням застосування законів прокуратурою Шевченківського району виявлено ухилення від виконання судових рішень про стягнення боргу на користь бюджету. Крім того, встановлено, що ВАТ «Запорізький шиноремонтний завод», усупереч вимогам законодавства щодо обовязковості виконання судових рішень, достовірно знаючи про наявність відкритих виконавчих проваджень про стягнення боргу на користь Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за цими рішеннями, а також про арешт коштів на всіх рахунках підприємства, ухилялося від виконання судового рішення, шляхом використання отриманого прибутку за власним бажанням на виконання умов договору про відшкодування витрат з надання комунальних послуг від 01.08.2013 року, укладеного з ТОВ «СІІД ТРЕЙД», а не погашення боргу за судовими рішеннями.

Підприємство ВАТ «Запорізький шиноремонтний завод» (ЄДРПОУ 03112716), фактично розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Кольорова 3.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні судових експертиз та встановленні наявності злочинного умислу в діях керівництва підприємства ВАТ «Запорізький шиноремонтний завод» направленого на невиконання рішення суду.

Також встановлено, що розрахункові рахунки № 26041055701941, № 26007204998099, вищевказаного підприємства відкрито у філії Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, яке розташоване за адресою: 69065, м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1.

З метою проведення ряду судових експертиз, а саме судової економічної експертизи по даному кримінальному провадженню, для повного, всебічного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у вивченні документів, що знаходяться у філії Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, яке розташоване за адресою: 69065, м. Запоріжжя, вул. Інженерна 1, і які становлять банківську таємницю, а саме: роздруківки руху грошових коштів по всіх поточних та карткових рахунках, у тому числі по розрахунковим рахункам № 26041055701941, № 26007204998099, які належить ВАТ «Запорізький шиноремонтний завод» (ЄДРПОУ 03112716), з обов'язковою розшифровкою дати платежів, всіх даних контрагентів та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів ВАТ «Запорізький шиноремонтний завод» (ЄДРПОУ 03112716), за наступний період часу: з 01.07.2013 року по теперішній час.

На підставі вищевикладеного, слідчий просить надати задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягали за задоволенні клопотання, перевіривши надані матеріали, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є законні підстави вважати, що вищевказані документи, можуть бути використані як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.159,160,162-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського РВ ЗМУ ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю, а саме: роздруківки руху грошових коштів по всіх поточних та карткових рахунках, у тому числі по розрахунковим рахункам № 26041055701941, № 26007204998099, які належить ВАТ «Запорізький шиноремонтний завод» (ЄДРПОУ 03112716), з обов'язковою розшифровкою дати платежів, всіх даних контрагентів та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів ВАТ «Запорізький шиноремонтний завод» (ЄДРПОУ 03112716), за наступний період часу: з 01.07.2013 року по теперішній час, які знаходяться у філії Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, яке розташоване за адресою: 69065, м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1, з метою подальшого вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяВ.С. Кляшторний