Court ruling № 69664844, 13.10.2017, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/10001/17

Провадження № 1-кс/727/2959/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2017 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Снігур З.Г.

за участю слідчого - Єльчанинової Л.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №12016260000000321 від 31.05.2016 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР №12016260000000321 від 31.05.2016 року.

ОСОБА_2 клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3

Вказує, що представник ЧФ ПАТ КБ «Приватбанк» повідомив про те, що до служби безпеки банківської установи неодноразово звертались фізичні особи із повідомленням про факти підробки підписів у заявах на закриття депозитних рахунків службовими особами Вижницького відділення ПАТ КБ «Приватбанк» та про факти привласнення коштів потенційних клієнтів банківської установи під приводом розміщення їх на депозитному рахунку.

Зокрема, під час здійснення службових розслідувань були виявлені факти підробки підписів у заявах на закриття депозитних рахунків ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7

Крім вказаного, було встановлено, що начальник Вижницького відділення ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_8, під приводом розміщення коштів на депозитному рахунку, заволоділа коштами ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_5, чим спричинила останнім матеріальну шкоду в значному розмірі, а також ОСОБА_8 оформила від імені ОСОБА_2 кредитку картку на суму 53500 гривень та в подальшому через мережу банкоматів зняла всі кредитні кошти. При вчиненні вказаних дій, ОСОБА_8 видала останнім заяви на оформлення вкладів, в яких містився підпис ОСОБА_8 та відтиск круглої печатки Вижницького відділення ПАТ КБ «Приватбанк».

З метою повного, обєктивного розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні комплексної почеркознавчо-технічної експертизи документів для встановлення чи було виконано підпис від імені ОСОБА_8, ОСОБА_8, чи були виконані відтиски печатки на вищевказаних документах, відтиском печатки, яка перебувала у користуванні Вижницького відділення ПАТ КБ «Приватбанк» або ж кліше іншої печатки.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, з метою проведення експертизи, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме до документів з вільними зразками підписів ОСОБА_8, яка перебувала на посаді начальника Вижницького відділення ПАТ КБ «Приватбанк» в кількості не менше 15-ти документів, до документів з відтисками печатки «Чернівецька філія Публічного акціонерного товариства * Комерційного банку «Приватбанк» *Вижницьке відділення* Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_8 М.І.* код 21419223», в кількості не менше 15-ти документів, до печатки «Чернівецька філія Публічного акціонерного товариства * Комерційного банку «Приватбанк» *Вижницьке відділення* Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_8 М.І.* код 21419223». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, з можливістю їх вилучення.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32. Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Вилучення вказаних речей і документів необхідне для проведення експертизи. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- документів з вільними зразками підписів ОСОБА_8, яка перебувала на посаді начальника Вижницького відділення ПАТ КБ «Приватбанк» в кількості не менше 15-ти документів;

- документів з відтисками печатки «Чернівецька філія Публічного акціонерного товариства * Комерційного банку «Приватбанк» *Вижницьке відділення* Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_8 М.І.* код 21419223», в кількості не менше 15-ти документів;

- печатки «Чернівецька філія Публічного акціонерного товариства * Комерційного банку «Приватбанк» *Вижницьке відділення* Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_8 М.І.* код 21419223».

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.