Court ruling № 69664205, 17.10.2017, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/3400/17

ун. № 759/15326/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Речицької Н.А., розглянувши клопотання слідчого CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховської М.В., внесене в кримінальному провадженні № 32017100080000064 від 12.09.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100080000064 від 12.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2014 по 2015 службові особи TOB «Клінінг Плюс» (код ЄДРПОУ 35755229) проводили фінансово-господарські операції з TOB «Інтерпрайс корпорейшин» (код ЄДРПОУ 39334844), TOB «Тренда лімітед» (код ЄДРПОУ 39317640), TOB «Видар Транс Україна» (код ЄДРПОУ 39182365), TOB «100 Ярдів» (код ЄДРПОУ 39175337), TOB «Ніфрит монтажгрупп» (код ЄДРПОУ 39167499), TOB «Євро лайф груп» (код ЄДРПОУ 39341521), TOB «Велта Плюс» (код ЄДРПОУ 39457465), TOB «МДК-Аьянс» (код ЄДРПОУ 39302409), які мають ознаки «фіктивності», чим відповідно до акту податкової перевірки №56/26-57-22-03-10/35755229 від 15.09.2015 ухилились від сплати податків в загальній сумі 2 037 403 грн.

Слідчий зазначив, що під час проведення досудового розслідування допитана як свідок директор TOB «Клінінг Плюс» у період з 2011 по березень 2016 року ОСОБА_4, яка показала, що вона являлась технічним директором TOB «Клінінг Плюс», всі вказівки, щодо діяльності підприємства надходили від фактичних власників підприємства.

Слідчий зазначив, що згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» встановлено, що TOB "Клінінг Плюс" (код ЄДРПОУ 35755229) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації.

Слідчий зазначив, що у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: реєстраційна справа TOB "Клінінг Плюс" (код ЄДРПОУ 35755229).

Оригінал реєстраційної справи вказаного підприємства містять зразки підпису особи, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Таким чином отримавши зазначені вище документи та провівши почеркознавчу експертизу, можливо буде встановити причетність осіб, які являються директорами та засновниками фіктивних підприємств, до вчинення кримінальних правопорушень, а саме створення юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності.

Слідчий зазначив, що вищезазначені документи в своєму змісті містять комерційну таємницю підприємства. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять комерційну таємницю, являються охоронюваною законом таємницею. Доступ до таких відомостей, відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, можливий лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких речей та документів.

Таким чином відомості що містять охоронювану законом таємницю, а саме: документи, що містяться в реєстраційній справі зазначеного підприємства, неможливо отримати в інший спосіб ніж на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий зазначив, що проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формується виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, дійшов висновку про задоволення клопотання.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання слідчого CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховської М.В., - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховській Марині Вячеславівні, Кисличенку Павлу Валерійовичу, Мартинюку Павлу Володимировичу, Лук'янцю Олександру Юрійовичу, Турянській Аліні Ярославовні, Рудюку Олександру Степановичу, Мазуру Юрію Сергійовичу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів TOB "Клінінг Плюс" (код ЄДРПОУ 35755229), які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб

- підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації

(03115, м. Київ, пр.-т. Перемоги, 97).

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко