Court ruling № 69660495, 20.10.2017, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4901/2017

Справа № 428/11171/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., за участю ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, заступника начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР за №42017131370000034, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2016 між КП «Сєвєродонецькліфт» (код ЄДРПОУ 33503168), в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39124869, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), в особі директора ОСОБА_5, укладено договір № 1/16, предметом якого є виконання робіт по «капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення по м. Сєвєродонецьк». Сума договору складає 1 460 980, 80 грн.

Відповідно до інформації Сєвєродонецького МВ УСБУ в Луганській області, встановлено, що ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» при виконанні умов договору № 1/16 від 09.11.2016, використовували обладнання, раніше використовуване, а саме: залізобетонні стовпи та опори, для проведення монтажу, яких залучав працівників КП «Сєвєродонецькліфт» та їх транспортний засіб, що суперечить умовам договору (п. 5.1. Договору залучення до виконання робіт робочої сили повністю забезпечує Підрядник (ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс»). Крім того, ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» значно завищено собівартість виконаних робіт, у звязку з чим місцевому бюджету завдано матеріальної шкоди на загальну суму приблизно 400 тис. грн.

Відповідно до п. 7.3 договору № 1/16 від 09.11.2016 встановлено, що розрахунки за виконані роботи здійснюватимуться на підставі актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідки вартості виконаних підрядних робіт форми КБ-3, підписаних обома сторонами, та надходження грошових коштів з міського бюджету на розрахунковий рахунок в УДКСУ м. Сєвєродонецьк впродовж 30 днів.

Крім того, відповідно до інформації ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області встановлено, що ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39124869) має розрахунковий рахунок № 26008300703570, який відкрито 12.02.2016 у філії Луганське обласне управління АТ «ОщадБанк» (МФО 304765), розташований за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк вул. Енергетиків, буд. 36.

Сторона кримінального провадження в клопотанні посилається на те, що з метою підтвердження перерахування коштів за виконання робіт по обєкту «капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по м. Сєвєродонецьк», на загальну суму 1 460 980,80 грн. за договором, укладеним між КП «Сєвєродонецькліфт» та ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс», встановлення їх подальшого руху та встановлення суми матеріальних збитків, необхідно отримати документи, щодо відкриття та використання ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» усіх рахунків, які були наявні у період часу з 09.11.2016 (дата укладання договору) по теперішній час.

Матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що документи щодо відкриття та використання рахунку № 26008300703570 у період з 09.11.2016 по 17.10.2017 (дата закриття рахунку) ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» у філії Луганське обласне управління АТ «ОщадБанк» (МФО 304765), за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк вул. Енергетиків, буд. 36, які, відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки. При цьому, без наявності зазначених документів, іншим способом довести всі обставини вчинених кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, враховуючи думку слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до документів щодо відкриття та використання рахунку № 26008300703570 ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс», які перебувають у володінні у філії Луганське обласне управління АТ «ОщадБанк» (МФО 304765), за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк вул. Енергетиків, буд. 36, по клієнту ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39124869), однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії, є неможливим.

Оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, а законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даного засобу забезпечення кримінального провадження вважається можливим, допустимим і правомірним, слідчий суддя вважає, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, клопотання не містить.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 погодженого заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна