Court ruling № 69657924, 17.10.2017, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 203/3752/17

1-кс/0203/210/2017

У Х В А Л А

іменем України

17 жовтня 2017 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - Казака С.Ю.

при секретарі - Булеці А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП на станції №1 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

СВ ВП на станції №1 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області поводиться досудове розслідування за фактом заволодіння 07.03.2017 року невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 4500 грн., які вона перевела через термінал, розташований по вул.Пастера,6-а в м.Дніпрі на банківську картку ОСОБА_3 №5168001720048888, відомості за яким внесено до ЄРДР 08.03.2017 року за №12017042010000088 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

До слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП на станції №1 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, в якому остання посилалась на те, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що згідно руху коштів по картці ПАТ «Альфа Банк» №5168001720048888, яка належить ОСОБА_4, 07.03.2017 року о 20 г. 11 хв. 10 сек., володілець даної картки перерахував на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» №5168755626907253 грошові кошти в сумі 300 грн. та також дня о 20 г. 18 хв. 50 сек. грошові кошти в сумі 1600 грн. В звязку з цим, посилаючись на те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідство, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки за яких допомогою може бути встановлена особа, яка вчинила злочин та важливі обставини у кримінальному провадженні, а також, що останні можуть бути використані в якості доказу, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги,50.

Перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. При цьому, останнє слід розглянути у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідство, а також інформація, яка в них міститься, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також використані в якості доказів, слідчий суддя, з огляду на положення ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП на станції №1 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП на станції №1 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та/або іншим працівникам за її дорученням та постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів до завірених належним чином установою банку, їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна перемоги,50, які містять інформацію про:

-володільця банківської картки №5168755626907253, із зазначенням прізвища, імя та по-батькові, року народження, за наявності фотознімків особи, яка є володільцем цього рахунку, місця його реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номеру платника податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» по банківській картці №5168755626907253;

-рух коштів по банківській картці №5168755626907253, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 06.03.2017 року по час надання інформації;

-інформацію щодо терміналів (банкоматів), з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки №5168755626907253 ПАТ КБ «Приватбанк», з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 06.03.2017 року по час надання інформації;

-інформацію щодо фото- або відео фіксування дій, повязаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки №5168755626907253 ПАТ КБ «Приватбанк»

з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя С.Ю.Казак