Court ruling № 69655708, 19.10.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60535/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., за участю секретаря Ярошенко В.Ю., сторони кримінального провадження - слідчого Тарасенка А.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенка А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

12.10.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенка А.С. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпісом М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, юридична адреса: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, буд. 3,.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000405 від 01.07.2017 за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході розслідування установлено, що ОСОБА_3 організоване злочинне угрупування, до складу якого входять: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та інші невставлені особи, які діючи за попередньою змовою з представниками та посадовими особами реально діючих суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі державної форми власності, службовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами, організували та здійснюють на території Київської, Полтавської та Дніпропетровської областей та м. Києва злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств реального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Зокрема, з метою розкрадання коштів суб'єктів господарської діяльності та ухилення від сплати податків низкою підприємств, членами організованого злочинного угрупування під керівництвом ОСОБА_3, організовано діяльність низки підприємств з ознаками фіктивності, які зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі.

З метою виводу коштів у тіньовий сектор економіки, протягом 2015-2017 років між підприємствами реального сектору економіки та страховими компаніями, підконтрольними ОСОБА_3, а саме: ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» (13934129), ПрАТ «СК «Дім Страхування» (раніше - ПрАТ «СК «Дніпроінмед») (21870998), ПрАТ «СК «Українська охоронно-страхова компанія» (23734213), ТДВ «СК «Іллічівська» (33225921), ПрАТ «СК «Орлі» (22620565), ТОВ «КУА «Опіка-Капітал» (33804530), ТДВ «СК «Юніті» (34300674), ПрАТ «СК «Україна» (30636550), ПрАТ «СК «Скайд» (16295210), ПрАТ «Український страховий дім» (32556540), ПрАТ СК «Планета» (34478784) укладено договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховано фіктивні страхові внески, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання. Тобто, застраховано завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угрупування.

У подальшому розкрадання цих коштів здійснювалось шляхом страхування цими ж підконтрольними ОСОБА_3 страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів інших підконтрольних указаним особам фіктивних підприємств та підставних фізичних осіб.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження виникла необхідність у витребуванні документів, які зберігаються в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг щодо страхових компаній: ПрАТ «ЄСС» (33552636), ПрАТ «СК «Здорово» (33637321), ЗАТ «СК «Домінанта» (20220502), ТДВ «СК «Гардіан» (35417298), ПрАТ «СК «Фінекс» (22321992), ТДВ «СК «Укрфінстрах» (35427589), ТДВ «СТДВ «Глобус» (20448234), ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія» (22945712), ПрАТ «СК «Юнівес» (32638319), ПрАТ «СК «Перша» (31681672), ПрАТ «СК «Атланта» (34734249), ПрАТ «СК «Енестра» (21606847), ПрАТ «СК «Джи Пі Страхування» (3466338), ПрАТ «СК «Статус» (31201694).

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, крім того вони будуть використані під час проведення у справі експертиз.

Отже, документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, юридична адреса: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, буд. 3, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенко Артему Сергійовичу, слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Шарук Наталії Олександрівні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), юридична адреса: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, буд. 3, тобто можливість ознайомитись та вилучити копії: документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо страхових компаній: ПрАТ «ЄСС» (33552636), ПрАТ «СК «Здорово» (33637321), ЗАТ «СК «Домінанта» (20220502), ТДВ «СК «Гардіан» (35417298), ПрАТ «СК «Фінекс» (22321992), ТДВ «СК «Укрфінстрах» (35427589), ТДВ «СТДВ «Глобус» (20448234), ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія» (22945712), ПрАТ «СК «Юнівес» (32638319), ПрАТ «СК «Перша» (31681672), ПрАТ «СК «Атланта» (34734249), ПрАТ «СК «Енестра» (21606847), ПрАТ «СК «Джи Пі Страхування» (3466338), ПрАТ «СК «Статус» (31201694), а саме: копій документів, які подавалися зазначеними компаніями до Нацкомфінпослуг з метою погодження набуття або збільшення істотної участі фінансових установ; рішення (розпорядження) Нацкомфінпослуг про погодження або відмову у видачі письмового погодження набуття або збільшення істотної участі фінансових установ; рішення (розпорядження) Нацкомфінпослуг про проведення самостійних або спільних або з іншими уповноваженими органами виїзних та безвиїзних перевірок діяльності фінансових установ їх споріднених та афілійованих осіб; рішення (розпорядження) Нацкомфінпослуг про проведення тематичних та зустрічних перевірок, щодо правильності застосування страховиками законодавства про страхову діяльність і достовірності їх звітності за показниками, що характеризують виконання договорів страхування; рішення (розпорядження) Нацкомфінпослуг про проведення додаткових обов'язкових аудиторських перевірок; акти (висновки, довідки, звіти) про проведені перевірки (самостійні, спільні, тематичні, зустрічні, аудиторські та інші); рішення (розпорядження) Нацкомфінпослуг про виявлені порушення законодавства про фінансові послуги та накладення адміністративних стягнень за правопорушення та застосування відповідних заходів впливу; рішення (розпорядження, приписи) Нацкомфінпослуг щодо усунення порушень законодавства про фінансові послуги та вимоги надання необхідної інформації та документів; листи з додатками про надіслання правоохоронним органам матеріалів стосовно фактів, які містять ознаки правопорушень, застосування заходів впливу щодо яких не входить до компетенції Нацкомфінпослуг; повідомлення до Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про виявлені порушення зазначеними фінансовими установами; позовні заяви до судів щодо порушення законодавства про фінансові послуги; звітність та інша інформація, яка була одержана від вказаних фінансових установ в ході проведення перевірки щодо порушень законодавства про фінансові послуги; пояснення фінансових установах, надані Нацкомфінпослуг під час проведення перевірок; звітність про діяльність фінансових компаній і та інше;

Щоквартальну звітність страховика в електронному (на носії інформації) та друкованому вигляді щодо ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» (13934129), ПрАТ «СК «Дім Страхування» (раніше - ПрАТ «СК «Дніпроінмед») (21870998), ПрАТ «СК «Українська охоронно-страхова компанія» (23734213), ТДВ «СК «Іллічівська» (33225921), ПрАТ «СК «Орлі» (22620565), ТДВ «СК «Юніті» (34300674), ПрАТ «СК «Україна» (30636550), ПрАТ «СК «Скайд» (16295210), ПрАТ «Український страховий дім» (32556540), ПрАТ СК «Планета» (34478784), ПрАТ «ЄСС» (33552636), ПрАТ «СК «Здорово» (33637321), ЗАТ «СК «Домінанта» (20220502), ТДВ «СК «Гардіан» (35417298), ПрАТ «СК«Фінекс» (22321992), ТДВ «СК «Укрфінстрах» (35427589), ТДВ «СТДВ «Глобус» (20448234), ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія» (22945712), ПрАТ «СК «Юнівес» (32638319), ПрАТ «СК «Перша» (31681672), ПрАТ «СК «Атланта» (34734249), ПрАТ «СК «Енестра» (21606847), ПрАТ «СК «Джи Пі Страхування» (3466338), ПрАТ «СК «Статус» (31201694.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60535/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Тарасенку А.С.

Слідчий суддя С.І. Смик