Court ruling № 69655554, 12.10.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60553/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Мотрич В.В.,

за участю слідчого Фєдосова М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві старшого лейтенанта податкової міліції Фєдосова М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

12 жовтня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві старшого лейтенанта податкової міліції Фєдосова М.В., яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, а саме до реєстраційної справи суб'єкта господарської діяльності - ТОВ "МТД ГРУП" (код 37208166), з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42017101060000194 від 21.09.2017, за фактом фіктивного підприємництва вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно у 2016 -2017 роках на території м. Києва, створили та придбали ТОВ "НВП "ПІВНІЧРУДПРОМ" (код 34973324), ТОВ "ТІТУС" (код 36425399), ТОВ "КВ ГЛОБАЛ" (код 37642576),ТОВ "АПТЕЧНА КОМПАНІЯ" (код 37787954), ТОВ "ОЛТОТОРГ" (код 38193968), ТОВ "АГВА ТРЕЙД СЕРВІС" (код 38464183), ТОВ "ДЕВЕЛОПЕР КОМ" (код 38885106), ТОВ "ГАММА КАПІТАЛ" (код 40184575), ТОВ "ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "БРАВО" (код 35910071), ПП "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "МЕТОД" (код 36563724), ТОВ "МТД ГРУП" (код 37208166), ТОВ "УКРЮРСЕРВІС ЛТД" (код 37308429), ТОВ "АК АПТЕКА № 3" (код 38240090), ТОВ "АК ОБ'ЄДНАННЯ УКРФАРМ" (39895712) з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стали підставою для реєстрації суб'єкта господарської діяльності - ТОВ "МТД ГРУП" (код 37208166).

Документи реєстраційної справи ТОВ "МТД ГРУП" (код 37208166) мають суттєве значення у кримінальному провадженні, так як за їх допомогою можна проаналізувати посадових осіб, які займали відповідні посади на ТОВ "МТД ГРУП" (код 37208166) визначити коло їх функціональних повноважень та обов'язків, а також вказані документи можуть свідчити про умисні дії за для створення СГД з метою прикриття незаконної діяльності або спростувати даний факт.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх оригіналів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві старшого лейтенанта податкової міліції Фєдосова М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві старшому лейтенанту податкової міліції Фєдосову М.В., а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017101060000194 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, зокрема до документів реєстраційної справи суб'єкта господарської діяльності - ТОВ "МТД ГРУП" (код 37208166), а саме:

- заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб;

- один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) юридичних осіб;

- довіреності, які видані від імені службових осіб або від імені юридичних осіб;

- накази службових осіб юридичних осіб;

- протоколи загальних зборів засновників юридичних осіб;

- листи від імені та в адресу юридичних осіб;

з моменту реєстрації юридичних осіб по 11.10.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/60553/17-к

Прим. 2 - слідчий ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосов М.В.

Копія - Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Виконавець: Батрин О.В.

12.10.2017