Court ruling № 69643194, 13.10.2017, Dnipro District Court of Dniprodzerzhynsk City

Справа № 209/1819/16-к

Провадження № 1-кс/209/870/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю: секретаря Герасимчук І.О., прокурора Коновалова Р.І., слідчого Новосьолова Д.Є., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського ВП Камянського ВП Новосьолова Д.Є. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12016040790001011,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Сбербанк", розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам'янське, проспект Свободи, буд. 49, шляхом ознайомлення та отримання копій.

На обґрунтування клопотання зазначено, що в період з 22 травня 2012 року по теперішній час ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Дніпро-Черемош», юридична адреса Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Єлизаветівка, вул. Центральна, 1-Б, умисно не виконав рішення суду у справах № 23/5005/13/2012 від 22.05.2012 року, № 20/5005/2647/2012 від 11.06.2012, № 28/5005/936/2012 від 16.08.2012 року

За даним фактом СВ Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП 12 травня 2016 року відомості внесено до ЄРДР за № 12016040790001011 за правовою кваліфікацією - ч.2 ст. 382 КК України.

До матеріалів кримінального провадження було долучене подання Дніпровського ВДВС м. Дніпродзержинська ГПУЮ у Дніпропетровській області № 149/04 від 06.04.2016 року про притягнення ОСОБА_2, директора ТОВ «Дніпро-Черемош» (ЄДРПОУ 35577390) до кримінальної відповідальності. У поданні зазначено, що на виконанні в Дніпровському ВДВС знаходиться Звідне виконавче провадження ЗВП № 34797066 з примусового виконання наказів по справах № 23/5005/13/2012 від 22.05.2012 року, № 20/5005/2647/2012 від 11.06.2012, № 28/5005/936/2012 від 16.08.2012 року. Згідно подання ОСОБА_2 в процесі виконавчого провадження 2 рази змінював адресу реєстрації ТОВ «Дніпро-Черемош» з метою ухилення від виконання рішень суду. Окрім того, на час винесення рішень, а саме в період часу з 02.04.2012 року по 01.08.2012 року, ОСОБА_2, не перебував на посаді директора ТОВ «Дніпро-Черемош», а на цій посаді перебував ОСОБА_3

В ході проведення досудового розслідування до матеріалів провадження долучено лист директора ТОВ «Дніпро-Черемош» ОСОБА_2 до ДФ ПАТ «Укртелеком» від 18 вересня 2012 року, в якому ОСОБА_2 просить у звязку з реорганізацією розірвати договір № 31/2115-2118 від 03.04.2008 року та договір № 613-41 від 09.03.2010 року про надання в користування місця в каналі кабельної каналізації ВАТ «Укртелеком» та заключити нові аналогічні договори з директором ТОВ «Парагон-2012» ОСОБА_3, який є правонаступником ТОВ «Дніпро-Черемош» та новим власником кабельних ліній.

Згідно подання Дніпровського ВДВС, ОСОБА_2 було надіслано вимогу про надання інформації про рух основних фондів 1-ї групи (нерухомість), яка до теперішнього часу не виконана. Окрім того, 01.11.2012 року державним виконавцем був надісланий запит до ДО ДПІ м. Дніпродзержинська про надання інформації. До відділу надійшла відповідь, в якій зазначено, що згідно податкової декларації з податку на прибуток за 3-й квартали 2012 року від 02.11.2012 №9068112447, поданої ТОВ «Дніпро-Черемош», доходи, що враховуються при визначенні обєктів оподаткування за період з 01.01.2012 року по 30.09.2012 року складають 100760 гривень, витрати, що враховуються при визначенні обєктів оподаткування за період з 01.01.2012 року по 30.09.2012 року складають 95819 гривень.

Крім того, від ліквідатора ТОВ «Дніпро-Черемош» ОСОБА_4 було отримано належним чином завірену копію акту опису майна ТОВ «Дніпро-Черемош» від 29.10.2012 року, призначеного наказом Дніпродзержинської ОДПІ Дніпропетровської ДПС від 28.09.2012 року № 991. Згідно вказаного акту, станом на 29.10.2012 року вартість активів, які належать ТОВ «Дніпро-Черемош», становить105634 гривні.

Таким чином, слідство має достатні підстави вважати, що ОСОБА_2, завідомо знаючи про рішення Господарського суду Дніпропетровської області, проводив діяльність, спрямовану на ухилення від виконання вказаних рішень, шляхом зміни місця реєстрації підприємства ТОВ «Дніпро-Черемош», зміни його керівництва, утворення нових підприємств, з метою передачі їм майна ТОВ «Дніпро-Черемош».

Також до матеріалів кримінального провадження долучена копія договору купівлі-продажу від 25.01.2008 року, укладеним між громадянином України ОСОБА_5 (продавець) та ТОВ «Дніпро-Черемош» (покупець), згідно якого ТОВ «Дніпро-Черемош» придбало у власність обладнання і повинно було здійснити оплату. Також долучено договір поставки від 05.02.2009 року, що був укладений між ТОВ «Буд-ВСВ» (постачальник) та ТОВ «Дніпро-Черемош» (покупець), згідно якого постачальник повинен передати у власниць покупцю обладнання для мереж кабельного телебачення, а покупець зобовязався прийняти та сплатити за товар. Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «Буд-ВСВ» ОСОБА_6 показав, що за даним договором поставки продукція була поставлена, а оплата за товар здійснена не була, у звязку з чим було винесено судове рішення про стягнення з ТОВ «Дніпро-Черемош» грошових коштів по заборгованості в сумі 60305 грн.

05.07.2011 року між ТОВ «Дніпро-Черемош» (продавець) та ТОВ «Автор-Телесервіс» (покупець) укладено договір купівлі продажу, згідно якого ТОВ «Дніпро-Черемош» зобовязується передати належний йому товар покупцеві, а покупець зобовязується прийняти товар та сплати за нього. Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «Автор-Телесервіс» ОСОБА_7 показав, що згідно даного договору ним були перераховані грошові кошти в розмірі 107872,56 грн. Виходячи з даного договору, гроші повинні були бути перераховані на розрахунковий рахунок №26004013002423, відкритий в АТ «Сбербанк Росії».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що аналогічне обладнання згідно договору купівлі продажу від 10.10.2011 року ТОВ «Дніпро-Черемош» та додатку до нього було продане ТОВ Культурний центр «Ассоль». Виходячи з даного договору, гроші повинні були бути перераховані на розрахунковий рахунок №26004013002423, відкритий в АТ «Сбербанк Росії».

З 2015 року АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, було реорганізоване в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627.

В ході проведення досудового розслідування у слідства виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26004013002423, що відкритий в ПАТ «Сбербанк».

Відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26004013002423, що належить ТОВ «Дніпро-Черемош», перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, який розташовано за адресою: Дніпропетровська область м. Камянське, проспект Свободи, 49.

Враховуючи те, що документи про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26004013002423, що належить ТОВ «Дніпро-Черемош», самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають доказове значення для встановлення винуватості ОСОБА_2 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій.

В судовому засіданні слідчий підтримував клопотання, просив його задовольнити, пояснив, що ознайомлення з документами про рух грошових кошщтів та отримання її копій необхідно для отримання доказів винуватості ОСОБА_2 у скоєнні кримінального правопорушення.

Прокурор в суді просив задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, оскільки відомості про рух грошових коштів, що містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 4) прізвище, імя та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Із доданих до клопотання матеріалів вбачається, що відомості, які містяться у документах про рух грошових коштів на належному ТОВ «Дніпро-Черемош» рахунку можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а особи, які мають доступ до вказаних документів, можуть знищити або замінити їх, а тому клопотання слідчого, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, підлягає розгляду, без виклику представника ПАТ "Сбербанк", у володінні якого знаходяться виписки з реєстру електронних платіжних документів.

Вислухавши слідчого, думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні ПАТ "Сбербанк", яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Новосьолова Дмитра Євгеновича про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12016040790001011.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Дніпровського ВП Камянського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 до оригіналів документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Сбербанк", МФО 320627, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам'янське, проспект Свободи, буд. 49, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:

- до виписок з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26004013002423, що належить ТОВ «Дніпро-Черемош», за період з 01.01.2011 року по 10.10.2017 року.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 13 жовтня 2017 року по 13 листопада 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г.А. Байбара.