Court ruling № 69641428, 26.09.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56559/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Горохова О.Г., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Горохова О. Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 внесеному в ЄРДР за фактами створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 та ч. 2 ст. 205 КК України, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, зловживання владою службовими особами ОУ Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківської області за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2015 - 2017 років ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими особами на території Харківської області у порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) в тому числі ТОВ «ТБ «ДОНОН» (код ЄДРПОУ 39967818), ТОВ «СПЕК-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39877232), ТОВ «ФУРНЕЗ» (код ЄДРПОУ 39815160), ТОВ «СТАР-ПРАЙД» (код ЄДРПОУ 39456571), ТОВ «АМРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40467115), ТОВ «ПРАЙМ СТАР» (код ЄДРПОУ 40538463), ТОВ «ФАЙЛЕКОМП» (код ЄДРПОУ 39528017), ТОВ «ТБК «БАСТІОНБУД» (код ЄДРПОУ 39601788), та інші СГД з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, та протягом 2015-2017 років здійснювали таку незаконну діяльність.

Слідством встановлено, що ТОВ «ТЕХПРОЕКТ-1», за рахунок проведення псевдорозрахункових операцій, незаконно сформувало податковий кредит з податку на додану вартість та витрати з податку на прибуток підприємства, які фактично «купують» у ТОВ «ТБ «ДОНОН», ТОВ «СПЕК-ТРЕЙД», ТОВ «ФУРНЕЗ», ТОВ «СТАР-ПРАЙД», ТОВ «АМРА ГРУП», ТОВ «ПРАЙМ СТАР», ТОВ «ФАЙЛЕКОМП», ТОВ «ТБК «БАСТІОНБУД», тим самим, незаконно занижують розмір податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету Держави, а кошти, які перераховуються ними в рахунок сплати даних псевдорозрахункових операцій, незаконно обготівковуються з банківських рахунків та повертаються службовим особам ТОВ «ТЕХНОПРОЕКТ-1».

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ «ТЕХПРОЕКТ-1» (код за ЄДРПОУ 32565361) знаходиться за адресою: Харківська область, м. Харків, проспект Героїв Сталінграда, буд. 45.

На даний час у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до установчих документів ТОВ «ТЕХПРОЕКТ-1», чинних у період з 01.01.2015 по 31.12.2016 та фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджує взаємовідносини між ТОВ «ТБ «ДОНОН», ТОВ «СПЕК-ТРЕЙД», ТОВ «ФУРНЕЗ», ТОВ «СТАР-ПРАЙД», ТОВ «АМРА ГРУП», ТОВ «ПРАЙМ СТАР», ТОВ «ФАЙЛЕКОМП», ТОВ «ТБК «БАСТІОНБУД» за 2015-2016 роки, які знаходяться у володінні ТОВ «ТЕХПРОЕКТ-1» (код ЄДРПОУ 32565361), юридична адреса: Харківська область, м. Харків, проспект Героїв Сталінграда, буд. 45, оскільки такі документи мають значення для даного кримінального провадження та необхідні для проведення відповідних почеркознавчих експертиз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Горохову О. Г., старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому Чернігівського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу, старшому слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві Солопій Анні Василівні та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015000000000461 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ «ТЕХПРОЕКТ-1» (код ЄДРПОУ 32565361), юридична адреса: Харківська область, м. Харків, проспект Героїв Сталінграда, буд. 45, а саме:

- всіх оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджує взаємовідносин ТОВ «ТЕХПРОЕКТ-1» (код ЄДРПОУ 32565361) та ТОВ «ТБ «ДОНОН» (код ЄДРПОУ 39967818), ТОВ «СПЕК-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39877232), ТОВ «ФУРНЕЗ» (код ЄДРПОУ 39815160), ТОВ «СТАР-ПРАЙД» (код ЄДРПОУ 39456571), ТОВ «АМРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40467115), ТОВ «ПРАЙМ СТАР» (код ЄДРПОУ 40538463), ТОВ «ФАЙЛЕКОМП» (код ЄДРПОУ 39528017), ТОВ «ТБК «БАСТІОНБУД» (код ЄДРПОУ 39601788) за 2015-2016 роки в повному обсязі, зокрема:

- договори поставки з усіма додатками та специфікаціями

- видаткові накладні постачальників ТОВ «ТБ «ДОНОН», ТОВ «СПЕК-ТРЕЙД», ТОВ «ФУРНЕЗ», ТОВ «СТАР-ПРАЙД», ТОВ «АМРА ГРУП», ТОВ «ПРАЙМ СТАР», ТОВ «ФАЙЛЕКОМП», ТОВ «ТБК «БАСТІОНБУД»

- податкові накладні, зареєстровані ТОВ «ТЕХПРОЕКТ-1» в ЄРПН,

- товарно-транспортні накладні,

- платіжні доручення,

- банківські виписки згідно платіжних доручень,

- посвідчення (сертифікати) про якість товару,

- картки балансових рахунків що сортуються взаємовідносин між ТОВ «ТЕХПРОЕКТ-1» та ТОВ «ТБ «ДОНОН», ТОВ «СПЕК-ТРЕЙД», ТОВ «ФУРНЕЗ», ТОВ «СТАР-ПРАЙД», ТОВ «АМРА ГРУП», ТОВ «ПРАЙМ СТАР», ТОВ «ФАЙЛЕКОМП», ТОВ «ТБК «БАСТІОНБУД»

- інші документи що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «ТЕХПРОЕКТ-1» та ТОВ «ТБ «ДОНОН», ТОВ «СПЕК-ТРЕЙД», ТОВ «ФУРНЕЗ», ТОВ «СТАР-ПРАЙД», ТОВ «АМРА ГРУП», ТОВ «ПРАЙМ СТАР», ТОВ «ФАЙЛЕКОМП», ТОВ «ТБК «БАСТІОНБУД» у 2015-2016 році.

- завірених належним чином копій установчих документів ТОВ «ТЕХПРОЕКТ-1» (код ЄДРПОУ 32565361), чинних у період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в повному обсязі.

.

Вилученні оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56559/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Горохову О.Г.

Слідчий суддя С. В. Шапутько