Court ruling № 69639704, 19.10.2017, Ostroh District Court of Rivne Oblast

Справа № 567/1194/17 .

У Х В А Л А

19.10.2017 рокум. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі Гічиновська Я.В.

за участю

слідчого Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №12017180170000422 слідчим СВ Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Ковальчук Л.В., клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

17.10.2017 року слідчий СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2, звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Інновер Агро" (ЄДРПОУ 34414165), що перебуває в володінні Печерської районної в м.Києві державної адміністрації, з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи.

В обґрунтування клопотання вказує, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в провадженні СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12017180170000422 по факту шахрайських дій щодо ФГ "Карат" за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість ідентифікувати особу, що вчинила дане кримінальне правопорушення та може містити відомості про осіб, які займалися створенням та оформленням реєстраційних документів ТзОВ "Інновер Агро".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити. Зазначив, що на даний час необхідні експертизи в кримінальному провадженні не призначені.

Представник Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 28.09.2017 року до ЄРДР за №12017180170000422 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що Острозьким ВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування за заявою керівника ФГ "Карат" ОСОБА_3 про заволодіння невідомою особою, яка представилась менеджером ТзОВ "Інновер Агро", грошовими коштами ФГ "Карат" в сумі 371374,75 грн., шахрайським способом, що мало місце 04.09.2017р.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_3 засвідчив, що 03.09.2017 року о 11:00 год. до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа та представилась менеджером ТОВ "Інновер Агро", який запропонував йому придбати мінеральні добрива за цінами нижче ринкових та вказав що обовязковою умовою придбання мінеральних добрив є 100% передоплата за товар. ОСОБА_3 відхилив таку пропозицію після чого сторони домовились на придбання даних мінеральних добрив з 50% передоплатою. 04.09.2017 ФГ "Карат", після отримання договору поставки мінеральних добрив, платіжним дорученням №511 переказало на рахунок ТОВ "Інновер Агро" 371374,75 грн. в рахунок часткової оплати мінеральних добрив для рослин згідно рахунку-фактури №ІА-0007559 від 04.09.2017. В подальшому, після оплати обумовленого товару, товар так і не прийшов замовнику та грошові кошти йому не повернуті.

Згідно заяви ОСОБА_3, виписки по рахунках вбачається, що 04.09.2017р. ФГ "Карат" здійснив переказ грошових коштів в сумі 371374,75 грн. на рахунок №26005000020327 ТзОВ "Інновер Агро".

Слідчий вказує, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до реєстраційної справи ТзОВ "Інновер Агро" в якій можуть міститись відомості про осіб, які займалися створенням компанії та оформленням реєстраційних документів. Вказує, що оригінали документів реєстраційної справи необхідні для надання їх в якості обєкта дослідження при проведенні судових експертиз.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно дост. 163 КПК України,слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.30 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів та можуть містити відомості про осіб, які займалися створенням компанії та оформленням реєстраційних документів, що необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені обставини, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Водночас, ч.5 ст.132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В порушення викладеного, слідчим не наведено обґрунтувань необхідності надання доступу до реєстраційної справи ТзОВ "Інновер Агро" з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та не доведено згідно ч.7 ст. 163 КПК України наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза її зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, не зазначено для проведення яких експертиз необхідні оригінали матеріалів реєстраційної справи, та на даний час експертизи в даному кримінальному провадженні не призначені.

Таким чином, з матеріалів клопотання не вбачається, та слідчим не надано суду доказів, які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 218, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалив:

клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Інновер Агро" (ЄДРПОУ 34414165), що перебуває у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (м.Київ вул. Суворова,15), з можливістю отримання копій цих документів.

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1