№ 69638178, 22.07.2011, Kyivskyi District Court of Poltava City

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Т.В.Турченко, розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, проведення виїмки, накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках та передачу їх на відповідальне зберігання,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ТОВ «Україна Промресурс» (код ЄДРПОУ 33357431): №2600104645378, № 2600801645378; № 2600902645378; №2600003645378,

відкритий у філії АТ «Укрексімбанк» в м. Полтава (МФ0331649), крім того просив накласти арешт на всі грошові кошти, які вже знаходяться або будуть надходити на рахунок

№2600201645532 відкритий у філії АТ «Укрексімбанк» в м. Полтава (МФО331649) ,зазначений у простих векселях ПП «Завод залізобетонних шпал Кременчука» як рахунок на який підлягає сплата за їх пред»явленням на користь ТОВ «Україна Промресурс». Просив зобов'язати філію АТ

«Укрексімбанк» в м. Полтава негайно надати СВ ПМ ДПА у Полтавській області (36007, м.Полтава, вул.М. Бірюзова, 47) виписку про залишок коштів на даних рахунках на момент оголошення постанови суду про арешт грошових коштів. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у АТ «Укрексімбанк» в м. Полтава (МФО331649) по банківському рахунку № 2600201645532.

06.01.2011 року порушена кримінальна справа за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Україна Промресурс» (ЄДРПОУ 33357431, м.Кременчук) у період часу з 1 січня 2010 року по 20 грудня 2010 року умисного ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у сумі 2814506,99грн" що призвело до ненадходження до Пенсійного фонду України коштів у особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства з»ясовано , що ТОВ «Україна Промресурс» має банківський рахунок відкритий у Кременчуцькій філії АТ «Укрексімбанк» в м. Полтава (МФ0331649).

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про часткове задоволення подання. Оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів підлягає задоволенню.

Згідно ухвали Господарського суду Полтавської області від 09.12.2010року порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Україна Промресурс».

Відповідно до вимог ст. 126 КПК України забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт. Накладення арешту на вклади зазначених осіб проводиться виключно за рішенням суду. Враховуючи, що Господарським судом Полтавської області порушено провадження про банкрутство ТОВ «Україна Промресурс», подання в частині накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на рахунки ТОВ «Україна Промресурс», не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.126, 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниц1 1 проведення виїмки оригіналів документів у АТ «Укрексімбанк" в м. Полтава (МФО331649) по банківському рахунку ТОВ

«Україна Промресурс» (код ЄДРПОУ 33357431) №2600201645532, з а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на них карт; картки із зразками підписів та печаток;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ «Україна Промресурс»;

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

В задоволенні інших вимог відмовити. Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В.Турченко