Court ruling № 69634724, 19.10.2017, Borshchiv District Court of Ternopil Oblast

Справа № 594/1200/17

Провадження №1-кс/594/252/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2017 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області Губіш О.А.

при секретарі судового засідання Окулянко У.Г.

з участю:

прокурора Яловіца Н.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання старшого слідчого СВ Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в кримінальному провадженні № 12017210050000284, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в :

18 жовтня 2017 року до Борщівського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в кримінальному провадженні № 12017210050000284, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий просить надати йому, старшому слідчому СВ Борщівського ВП ОСОБА_3 та слідчим СВ Борщівського ВП ОСОБА_4 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк», юридична адреса: м.Київ вул.Андріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829, та які містять банківську таємницю, а саме: інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку №4283081700727357 з 23 липня 2017 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 2650 грн.; інформацію про власника рахунку №4283081700727357; інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ; а у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить, та їх вилучення.

Прокурор в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, заслухавши доводи прокурора, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що 23 липня 2017 року о 13.48 год. на мобільний телефон ОСОБА_6, жителя ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із мобільного телефону, який увійшовши в довіру до ОСОБА_6, дізнався одноразовий пароль для проведення оплати вартості товарів та номер карткового рахунку № 5167 4900 9064 5228 КБ «Ощадбанк». В подальшому невідомою особою, шахрайським способом, із карткового рахунку № 5167 4900 9064 5228 КБ «Ощадбанк» ОСОБА_6 були перераховані грошові кошти в сумі 2650,00 грн. на рахунок № 4283081700727357, відкритий в ПАТ «Перший український міжнародний банк».

Прокурор зазначає, що інформація, яку слідчий просить отримати від Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, та їх місце перебування, а також така інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк»; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131-132, 159-166 КПК України, суд-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в кримінальному провадженні № 12017210050000284, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3, слідчим СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк», юридична адреса: м.Київ вул.Андріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829, та їх вилучення, які містять банківську таємницю:

- інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку №4283081700727357 з 23 липня 2017 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 2650 грн.;

- інформацію про власника рахунку №4283081700727357;

- інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ;

- а у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: