Court ruling № 69633462, 13.10.2017, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/6654/17

пр.№ 1-кс/464/1817/17

У Х В А Л А

13 жовтня 2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., за участю секретаря судового засідання Янишин М.Б., слідчого Трофімчука Р.Л., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017140080000664 від 27 лютого 2017 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» щодо інформації по номерах мобільних телефонів +38068-615-88-89, +38067-172-56-45, +38067-980-74-36, +38098-561-38-40, +38096-209-99-00, які використовують (використовували) ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, покликаючись, що такі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника особи, у володіння якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене 27 лютого 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140080000664, щодо вчинення невстановленими слідством особами в період 2016-2017 років фіктивного підприємництва ПП «Артбуд Львів» (ЄДРПОУ 38853341), ТОВ «Євромакс Захід» (ЄДРПОУ 40930304), ТОВ «Промеко-буд» (ЄДРПОУ 40584530), ТОВ «Концерн Екобіопаливо Львів» (ЄДРПОУ 40583427), та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, в деклараціях з ПДВ за грудень 2016, січень 2017 реєстраційних даних ПП «Артбуд Львів» (ЄДРПОУ 38853341), за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ „Концерн Екобіопаливо Львів, ТОВ «Євромакс Захід», ТОВ „Промеко Буд та ПП «Артбуд Львів» - повязані між собою, створені одними особами, зокрема ОСОБА_3, та гр. ОСОБА_7, діяльність підприємств не носить реального характеру, спрямована на надання неправомірної вигоди субєктам реального сектору, конвертації безготівкових коштів в готівкові. Крім того, 12.05.2017 проведено ряд обшуків по місцях ймовірного зберігання фінансово-господарських документів, інших предметів, речей, які б свідчили про вчинення незаконної діяльності вказаних підприємств, за результатами яких в ОСОБА_3, вилучено фінансово-господарські документи, компютерну техніку, печатки, бланки, чорнові записи, які свідчать про вчинення останнім незаконної діяльності та залучення до такої ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 Допитаний як свідок ОСОБА_3 вказав, що створив ТОВ „Концерн Екобіопаливо Львів, ТОВ «Євромакс Захід», ТОВ „Промеко Буд та ПП «Артбуд Львів» без мети здійснення фактичної господарської діяльності, з метою надання податкової вигоди контрагентам реальним субєктам господарської діяльності. Одним із способів встановити фактичне місце знаходження вищевказаних осіб і перевірити їх причетність до здійснення фіктивної господарської діяльності, а також з метою встановлення інших осіб причетних до здійснення фіктивного підприємництва, встановлення осіб з якими контактував ОСОБА_3, їх місця перебування, а також з метою встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності є дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номеру «SІМ» картки +38068-615-88-89, +38067-172-56-45, +38067-980-74-36, +38098-561-38-40, +38096-209-99-00 за період з 01.01.2016 по 02.10.2017.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», хоча згідно із положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами їх довести неможливо. Отже наявні, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_8, оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх копіювання, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2016 по 02.10.2017 усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, місць розташування (базові станції) на момент зєднання абонента, які відбувались за номером «SІМ» картки +38068-615-88-89, +38067-172-56-45, +38067-980-74-36, +38098-561-38-40, +38096-209-99-00 із зазначенням абонентів (ІМЕІ), які відносяться до контрактних абонентів з якими відбувалося зєднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 53.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу - ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 53.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Б.Р.Мичка