Court ruling № 69618308, 17.10.2017, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

17.10.2017 Справа № 904/5971/17

За позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Діксон", м. Дніпро

про стягнення 162 321 634 грн. 16 коп.

Суддя ЗАГИНАЙКО Т.В.

Представники:

від позивача: ОСОБА_1 - представник, дов. від 10.03.2017р. №5220-К-О;

від відповідача: ОСОБА_2 - представник, дов. від 12.06.2017р. №б/н.

СУТЬ СПОРУ:

Позивач з урахуванням заяви (вх.№37765/17 від 05.07.2017р.) про зменшення розміру позовних вимог (в порядку частини 4 статті 22 Господарського процесуального кодексу України просить стягнути з відповідача 162 321 634 грн. 16 коп., що складає 10 233 489 грн. 32 коп. - заборгованості за кредитом, що був наданий відповідно до умов кредитного договору від 18.05.2006р. №2Д092Г, 3 230 278 грн. 24 коп. заборгованості по процентам за користування кредитом, 859 018 грн. 70 коп. - пені за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором, 140 268 293 грн. 89 коп. - винагороди, 1 000 грн. 00 коп. - штрафу, фіксованої частини та 7 729 554 грн. 01 коп. - штрафу, відсотку від суми позову.

Відповідач у відзиві (вх.№33457/17 від 13.06.2017р.) на позов просить в позові відмовити, посилаючись на те, що: - внутрішньобанківські операції оформлюються меморіальними ордерами та іншими документами, що складаються банками; - операції, що відображаються за позабалансовими рахунками, оформлюються меморіальними ордерами; - у первинних документах, на підставі яких здійснюються записи в бухгалтерському обліку, мають зазначатися номери кореспондуючих рахунків за дебетом і кредитом, сума операції в грошовому виразі, дата виконання, підпис відповідального виконавця, підпис контролера, підпис уповноваженої особи; - первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та мають містити обов'язкові реквізити; - текст позовної заяви та доданий до позову розрахунок заборгованості не містить обґрунтованого розрахунку сум "винагороди за користування кредитом, згідно пункту 4.7 Кредитного договору".

Позивач у письмових поясненнях (вх.№35464/17 від 22.06.2017р.) на відзив зазначає про те, що: - виписки з особових рахунків клієнтів є підтвердженням виконаних за день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту; - належним доказом надання банком кредитних коштів відповідачу, отримання і використання таких коштів, є виписки рахунків; - в останнє погашення за кредитом відбулось 03.08.2016р. у розмірі 670 778 грн. 52 коп. у зв'язку з чим поточне сальдо зменшилось ло 10 233 489 грн. 32 коп.; - умови кредитного договору виконувались обома сторонами; - позивач здійснював кредитування відповідача, а відповідач спрямовував кредитні кошти на свої рахунки, чим зменшував дебетове сальдо (залишок) на рахунку; - сторони визначили, що відповідач зобов'язується сплатити позивачу винагороду за користування кредитом, розмір якої розраховується згідно формули, наведеної у пункті 4.7 Кредитного договору.

Також позивач у письмових поясненнях (вх.№39136/17 від 12.07.2017р.) зазначає, що поданими до суду розрахунками заборгованості, виписками по рахункам, платіжними дорученнями підтверджуються факти видачі кредитних коштів, здійснення часткового погашення заборгованості та нарахування складових сум заборгованості.

Відповідач у поясненні (вх.№54368/17 від 04.10.2017р.) щодо обґрунтованості позовних вимог (в порядку статті 22 Господарського процесуального кодексу України) зазначає про те, що: - відповідач не надавав банку згоди на відкриття рахунків для зарахування коштів; - відповідач додаткових угод з позивачем не укладав для зарахування на рахунок №20834050200014 кредитних коштів; - доказів повідомлення відповідача позивачем про відкриття нового позичкового рахунку до позовної заяви не надано; - кредитні кошти були спрямовані на користь невідомої особи яка є користувачем вказаного рахунку; - майже всі кредитні кошти спрямовувались на невідомі рахунки за №№26008116289011, 39014811300102; - після надання позивачем первісного детального розрахунку суми винагороди користування кредитом, а також "Истории кредитного договора" відповідач отримає змогу скласти і надати власний контрозрахунок щодо спірної суми винагороди.

Позивач у письмових поясненнях (вх.№54930/17 від 09.10.2017р.) зазначає про те, що: - заборгованість за кредитом у розмірі 10 233 489 грн. 32 коп. нарахована за період з 30.05.2006р. по 11.04.2017р.; - заборгованість по процентам у розмірі 3 230 278 грн. 24 коп. нарахована за період з 26.12.2014р. по 11.04. 2017р.; - заборгованість за пенею у розмірі 859 018 грн. 70 коп. нарахована за період з 16.01.2017р. по 11.04.2017р.; - заборгованість за винагородою за користування кредитом у розмірі 140 268 293 грн. 89 коп. нарахована за період з 30.05.2006р. по 01.08.2016р.; - штраф у розмірі 1 000 грн. 00 коп. та 7 729 554 грн. 01 коп. нараховані за формулою згідно пункту 5.8 Кредитного договору від 18.05.2006р. №2Д092Г; - перерахування кредитних коштів здійснювалось на поточний рахунок відповідача №26008116289011 згідно умов кредитного договору від 18.05.2006р. №2Д092Г на підставі розрахункових документів відповідача; - рахунок №39001811310901 є технічним рахунком, призначеним для обліку операцій між підрозділами одного банку.

Також позивач у клопотанні (вх.№56436/17 від 17.10.2017р.) просить відкласти розгляд справи у зв'язку з необхідністю надання додаткового часу для подачі необхідних відомостей по складовим формули винагороди, запит по яким був завізований керівником служби банку відповідальної за надання необхідних відомостей.

Відповідач у заяві (вх.№56461/17 від 17.10.2017р.) з метою забезпечення повного та всебічного розгляду всіх суттєвих обставин справи, а також у зв'язку із суттєвою складністю справи просить призначити колегіальний розгляд справи.

У зв'язку зі складністю справи, виникла необхідність в призначенні колегіального розгляду справи, тому клопотання позивача про відкладення розгляду справи підлягає відхиленню, а клопотання відповідача про колегіальний розгляд справи - задоволенню.

Керуючись частиною 1 статті 4-6, статтею 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1.Призначити колегіальний розгляд справи.

2. Дату наступного судового засідання визначити після сформування колегіального складу суду.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

СУДДЯ ОСОБА_3