Court ruling № 69616573, 17.10.2017, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/12396/17

Провадження № 1-кс/520/2601/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Марченко Я.А., за участю слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12017160480002633 від 02.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12017160480002633 від 02.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідування встановлено, що 02.07.2017 року до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 02.07.2017 приблизно о 13:00 год. невстановлена особа ввівши в оману ОСОБА_3, дізналась реквізити банківської карти останнього та текст смс-повідомлення, що надійшло на мобільний телефон ОСОБА_3, після чого заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 19500 грн.

Так, 02.07.2017 слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 12017160480002633 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який пояснив, що 02.07.2017 приблизно о 13:00 год., на мобільний телефон останнього за № +38067-48-56-137 з мобільного телефону +380919624255, прийшло смс-повідомлення наступного характеру: «Ваша банківська картка заблокована. Ощадбанк: Info: +38 (044) -112-65-16». Після чого, ОСОБА_3 передзвонив за номером вказаним в смс-повідомленні (+38(044)-222-65-16), де йому відповів чоловік, який представився працівником «Ощадбанку» - ОСОБА_4 та пояснив, що зможе допомогти йому у розблокуванні його карти. Потім, ОСОБА_3, на прохання ОСОБА_4 продиктував йому номер своєї банківської карти - 5167 4900 1484 0061 та виконав декілька операцій, які йому сказав ОСОБА_4. Через кілька хвилин йому прийшло повідомлення, в якому йшла мова про те, що з картки «Ощадбанк» - 5167490014840061, власником якої являється ОСОБА_3, були зняті грошові кошти у сумі 19 500 грн., тим самим, невідомою особою, шахрайським шляхом, було завдано останньому майнову шкоду в сумі 19500 грн.

Слідчий звертається з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання тим, що відомості, з тимчасовим доступом до яких звертається слідчий, є необхідними для встановлення особи (осіб), яка здійснювала та/або причетна до здійснення незаконних операцій за допомогою вищевказаної картки та підтвердження чи спростування факту того, чи були здійснені транзакції з карткового рахунку, який зареєстрований за ОСОБА_3 Вказане клопотання слідчий просить розглядати без виклику осіб, у володіння яких вказані у клопотанні документи знаходяться.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання в повному обсязі та просила слідчого суддю задовольнити його, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК Українивстановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає встановленим в судовому засіданні, що в рамках даного кримінального провадження є необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, час проведення платежу, номер платежу, номер платіжного документу, суму платежу, з вказівкою вхідного і вхідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа по рахункам зазначеної у клопотанні банківської картки в період з моменту її відкриття та по теперішній час.

Вищевказані відомості є необхідними в цілях встановлення особи (осіб), яка здійснювала та/або причетна до здійснення незаконних операцій за допомогою вищевказаної у клопотанні картки та підтвердження чи спростування факту того, чи були здійснені транзакції з карткового рахунку, який зареєстрований за ОСОБА_3

Слідчий суддя бере до уваги й ту обставину, що інформація, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк» стосується фізичної особи, яка субєктом підприємницької діяльності не являється, а тому вказана інформація на письмову вимогу органів прокуратури або поліції бути відкрита не може, так як становить банківську таємницю.

На підставі викладеного, враховуючи, що інформація, з отриманням доступу до якої звертається слідчий становить банківську таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як за рішенням суду отримана бути не може, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях недопущення зміни або знищення речей та документів, слід розглянути без виклику представників (співробітників) АТ «Ощадбанк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12017160480002633 від 02.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Дозволити Одеському обласному управлінню АТ «Ощадбанк» ЄРДПОУ 09328601, адресою якого є м. Одеса, вул. Базарна, 17, розкрити банківську таємницю щодо його клієнту - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2;

Зобовязати працівників Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ЄРДПОУ 09328601, адресою якого є м. Одеса, вул. Базарна, 17, надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та/або слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, та іншим процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, та/або заступнику начальника сектору відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення № 0018107), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення № 0018117), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 (посвідчення № 0018108), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення № 0018181), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення № 0017989), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення № 0018002), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення № 0018196), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 (посвідчення № 0017992), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 (посвідчення № 0018003), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення № 0017993), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення № 0017994), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення № 0018043), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення № 0017997), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому сержанту поліції ОСОБА_22 (посвідчення № 0018044), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 (посвідчення № 0018197), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 (посвідчення № 0092419), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_25 (посвідчення № 0061272), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_26 (посвідчення № 0018122), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 (посвідчення № 0018121), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 (посвідчення № 0018123), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 (посвідчення № 0018124), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 (посвідчення № 0018125), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_31 (посвідчення № 0018109), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_32 (посвідчення № 0018110), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 (посвідчення № 0018122), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 (посвідчення № 0018120), за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю тимчасового вилучення документів та інформації, а саме:

- відомостей про власника картки 5167 4900 1484 0061, яка відкрита у Одеському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», а також за яким картковим рахунком вона закріплена та на імя якої особи зареєстровані дані карткового рахунку, документи, на підставі яких відкрито зазначений рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій;

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з моменту відкриття карткового рахунку по теперішній час, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку, які використовуються власником наступної банківської картки № 5167 4900 1484 0061.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ЄРДПОУ 09328601, адресою якого є м. Одеса, вул. Базарна, 17, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.