Court ruling № 69606124, 18.10.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55854/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Демченко Д.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Черненка О.О., за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України Яцинина В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001306, зареєстрованому в ЄРДР 24.05.2016, за фактом розтрати коштів ПУАТ «Фідобанк», вчиненої службовими особами цього банку в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що в період 2015 року службові особи ПУАТ «Фідобанк», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом видачі завідомо невигідних кредитів, пов'язаним підприємствам, а також підприємствам, які мають ознаки фіктивності, заволоділи коштами банку в особливо великих розмірах.

Крім того, установлено, що службові особи ПАТ «Фідобанк» з метою розтрати майна банка - будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара/Гоголівська, 76/2-а, вивели кошти банку, безпідставно перерахувавши їх на рахунок підконтрольної компанії нерезидента «Janolio Hodings Limited», відкритий у Bank of New York, із призначенням платежу: оплата за роялті, згідно з актом прийому-передачі від 09.06.2014.

У подальшому зазначені кошти були перераховані на рахунок компанії нерезидента «Vorreiter Investment Limited» № 26003050617386, відкритий у ПУАТ «Фідобанк», з якого 65 460 200 грн. перераховані на рахунок ТОВ «Альта-Імпульс» (код ЄДРПОУ 39502308) № 26006000617009 у ПУАТ «Фідобанк».

Отриманими від «Vorreiter Investment Limited» коштами, які попередньо були виведені з ПУАТ «Фідобанк», ТОВ «Альта-Імпульс» розрахувалася з ПУАТ «Фідобанк» за будинок, розташований за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара/Гоголівська, 76/2-а.

Підставою для перерахування коштів за цим ліцензійним договором, у тому числі, стала довідка експертного аналізу від 17.06.2015 № 17414, видана ДП «Держзовнішінформ», якою підтверджено вартість за даним договором.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні в ДП «Держзовнішінформ» виїмки документів щодо надання довідки експертного аналізу від 17.06.2015 № 17414, якою підтверджено вартість за зазначеним договором.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів, які зберігаються у ДП «Держзовнішінформ» за адресою: за адресою: м. Київ, вул. Загородня, 15,

4-й поверх.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Черненку Олександру Олександровичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Демченку Дмитру Вікторовичу в кримінальному провадженні № 42016000000001306 тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів, а у разі відсутності в копіях, які зберігаються у ДП «Держзовнішінформ» за адресою: за адресою: м. Київ, вул. Загородня, 15, 4-й поверх, а саме:

- акту цінової експертизи договору, укладеного між ПАТ «Фідобанк» і компанією «Janolio Hodings Limited» від 17.06.2015 № 1/7414, інших документів, складених працівниками ДП «Держзовнішінформ» при проведенні цінової експертизи зазначеного договору;

-документів, наданих ПУАТ «Фідобанк», наданих отримання акту цінової експертизи договору, укладеного між ПУАТ «Фідобанк» і компанією «Janolio Hodings Limited», від 17.06.2015 № 1/7414;

-документів щодо оплати послуг ДП «Держзовнішінформ» з проведення цінової експертизи договору, укладеного між ПУАТ «Фідобанк» і компанією «Janolio Hodings Limited», наданих ПУАТ «Фідобанк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/55854/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому Демченку Д.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань