Court ruling № 69578346, 17.10.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/17933/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10833/17

17 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчої ОСОБА_1,

розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №220160040000000056 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1. звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №220160040000000056, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, Службові особи ТОВ «Герон» (ЄДРПОУ 32331501) здійснюють фінансування терористичної організації, так званої «Донецької народної республіки» (далі «ДНР»), а саме: використовуючи виробничі потужності, розташовані на тимчасово не підконтрольній українській владі території у м. Дебальцево Донецької області, виробляють ливарну продукцію, яку незаконно переміщують з окупованої території до м. Костянтинівка названої області, у подальшому, через посередницькі структури: ТОВ «Літпром Кривбас» (ЄДРПОУ 32097897), ПП «Промімпекс» (ЄДРПОУ 30644231) та ТОВ «Золоті ворота» (ЄДРПОУ 24611926), реалізують їх до гірничопереробних підприємств м.КривогоРогу Дніпропетровської області (у тому числі до ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00190905), а також здійснюють виконання будівельних робіт, а отримані від реалізації останніх безготівкові грошові кошти, з використанням протиправних фінансових схем, переводяться у готівку та передаються посадовим особам ТОВ «Герон».

За інформацією відділу в м. Кривий Ріг УСБУ у Дніпропетровській області, ТОВ «Герон» перебуває на обліку як платник податків у податковій інспекції так званої «ДНР» та сплачує до вказаної терористичної організації відповідні платежі, які в подальшому використовуються для матеріально-технічного забезпечення незаконних збройних формувань «ДНР». Крім того встановлено, що ливарні вироби виготовлені на виробничих потужностях ТОВ «Герон» у м. Дебальцеве Донецької області, переміщуються через лінію зіткнення в зоні проведення АТО залізничним транспортом. Так, згідно з супровідними документами, власником товару значиться ТОВ «УС-Груп» (ЄДРПОУ 40358156), а виробником даної продукції значиться ТОВ «ТПК Укрсплав» (ЄДРПОУ 33393752).

Встановлено, що ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00190905), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

У судове засідання слідча клопотання підтримала та прохає задовольнити.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні Д ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 22016040000000056 на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00190905, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 47), а саме до: документації про здійснення переддоговірної підготовки та подальшого укладання ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» договорів з ТОВ «Герон» (ЄДРПОУ 32331501), ТОВ «УС-Груп» (ЄДРПОУ 40358156), ТОВ «ТПК Укрсплав» (ЄДРПОУ 33393752), ТОВ «Літпром Кривбас» (ЄДРПОУ 32097897), ПП «Промімпекс» (ЄДРПОУ 30644231), ТОВ «Золоті ворота» (ЄДРПОУ 24611926), також іншими підприємствами щодо придбання ливарних виробів, а також документів щодо їх обліку, зберігання, використання (або подальшої реалізації); актів щодо виконання будівельних робіт представниками зазначених підприємств; документів щодо придбання та перевезення ливарних виробів, виготовлених у окремих районах Донецької та Луганської областей, тобто на території, яка непідконтрольна діючий владі України; документів, що відображають фінансові розрахунки за придбані ливарні вироби та виконані будівельні роботи представниками ТОВ «Герон», ТОВ «УС-Груп», ТОВ «ТПК Укрсплав», ТОВ «Літпром Кривбас», ПП «Промімпекс», ТОВ «Золоті ворота»; відповідних дозволів (ліцензії) контролюючих органів на виготовлення, обробку, реалізацію та переміщення через лінію зіткнення в зоні проведення антитерористичної операції товарів - зазначених ливарних виробів; документів (пропуски, перепустки, розпорядження) щодо пропуску на територію ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» службових осіб та транспортних засобів від наступних підприємств: ТОВ «Герон» (ЄДРПОУ 32331501), ТОВ «УС-Груп» (ЄДРПОУ 40358156), ТОВ «ТПК Укрсплав» (ЄДРПОУ 33393752), ТОВ «Літпром Кривбас» (ЄДРПОУ 32097897), ПП «Промімпекс» (ЄДРПОУ 30644231) та ТОВ «Золоті ворота» (ЄДРПОУ 24611926), за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 17 листопада 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко