Court ruling № 69578337, 13.10.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/17800/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/10751/17

13 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчої ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22016040000000056 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 жовтня 2017 року слідча слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016040000000056, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ПП «Герон» (ЄДРПОУ 32331501) здійснюють фінансування терористичної організації, так званої «Донецької народної республіки» (далі «ДНР»), а саме: використовуючи виробничі потужності, розташовані на тимчасово не підконтрольній українській владі території у м. Дебальцево Донецької області, виробляють ливарну продукцію, яку незаконно переміщують з окупованої території до м. Костянтинівка названої області, у подальшому, через посередницькі структури: ТОВ «Літпром Кривбас» (ЄДРПОУ 32097897), ПП «Промімпекс» (ЄДРПОУ 30644231) та ПП «Золоті ворота» (ЄДРПОУ 24611926), реалізують їх до гірничопереробних підприємств м.КривогоРогу Дніпропетровської області (у тому числі до ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00190905), а також здійснюють виконання будівельних робіт, а отримані від реалізації останніх безготівкові грошові кошти, з використанням протиправних фінансових схем, переводяться у готівку та передаються посадовим особам ПП «Герон».

За інформацією відділу в м. Кривий Ріг УСБУ у Дніпропетровській області, ПП «Герон» перебуває на обліку як платник податків у податковій інспекції так званої «ДНР» та сплачує до вказаної терористичної організації відповідні платежі, які в подальшому використовуються для матеріально-технічного забезпечення незаконних збройних формувань «ДНР».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Літпром Кривбас», ПП «Промімпекс» та ПП «Золоті ворота» укладали договори з ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (ЄДРПОУ 00191307) щодо надання послуг, у тому числі при виконанні яких необхідно здійснювати заміну броней, конусів тощо. Дані роботи фактично виконували співробітниками ТОВ «Літпром Кривбас», ПП «Промімпекс» та ПП «Золоті ворота», за що перераховано грошові кошти на їх банківські рахунки, хоча в ході здійснення досудового розслідування отримано інформацію, що зазначені підприємства укладали договори субпідряду з ТОВ «Укрпром-оборудование» (ЄДРПОУ 41183279), ТОВ «НБФ ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 39280679), ТОВ «ЛИАГРО ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 40331223), ТОВ «Делюкс-Лтд» (ЄДРПОУ 40538751), ТОВ «АСТИОН БУД» (ЄДРПОУ 39163316), ТОВ «БК «Артік» (ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Сортекс Груп» (ЄДРПОУ 40693547), ТОВ «Аверс буд груп» (ЄДРПОУ 40625655), ТОВ «Риал-С Групп» (ЄДРПОУ 40488643), ТОВ «Строительная Группа «Проэктно-Строительный Траст» (ЄДРПОУ 40109964), ООО «Строительная Компания «Вест Лидер» (ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Грейд Компані» (ЄДРПОУ 39673784), ТОВ «Профсервіс-люкс» (ЄДРПОУ 38434007), ТОВ «Полісбуд» (ЄДРПОУ 39317991), ТОВ «Сайлес груп» (ЄДРПОУ 39651671), ТОВ «Универсал-пром ЛТД» (ЄДРПОУ 39557996), ООО «Аполло-Индастри» (ЄДРПОУ 39557996) та ТОВ «Квинт систем» та здійснювали переказ грошей на банківські рахунки останніх ніби то за виконання ними таких робіт.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

Відповідно до ч.3 ст. 163 КПК України, з метою збереження первісного виду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 22016040000000056, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (ЄДРПОУ 00191307, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.Симбірцева, 1-А), а саме до: документів (пропуски, перепустки, розпорядження) щодо пропуску на територію ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» службових осіб та транспортних засобів від наступних підприємств: ТОВ «Укрпром-оборудование» (ЄДРПОУ 41183279), ТОВ «НБФ ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 39280679), ТОВ «ЛИАГРО ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 40331223), ТОВ «Делюкс-Лтд» (ЄДРПОУ 40538751), ТОВ «АСТИОН БУД» (ЄДРПОУ 39163316), ТОВ «БК «Артік» (ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Сортекс Груп» (ЄДРПОУ 40693547), ТОВ «Аверс буд груп» (ЄДРПОУ 40625655), ТОВ «Риал-С Групп» (ЄДРПОУ 40488643), ТОВ «Строительная Группа «Проэктно-Строительный Траст» (ЄДРПОУ 40109964), ООО «Строительная Компания «Вест Лидер» (ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Грейд Компані» (ЄДРПОУ 39673784), ТОВ «Профсервіс-люкс» (ЄДРПОУ 38434007), ТОВ «Полісбуд» (ЄДРПОУ 39317991), ТОВ «Сайлес груп» (ЄДРПОУ 39651671), ТОВ «Универсал-пром ЛТД» (ЄДРПОУ 39557996), ООО «Аполло-Индастри» (ЄДРПОУ 39557996) та ТОВ «Квинт систем» (ЄДРПОУ 40093698); документів щодо охорони праці: інструктажу з безпеки тощо; актів виконаних робіт або інших документів щодо проведення будь-яких робіт представниками вищевказаних підприємств.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 13 листопада 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко