Court ruling № 69565699, 06.10.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/35246/17

Провадження № 1-кс/761/22353/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Краковецької Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

встановив:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 Краковецька Д.В. внесла до суду клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 03.06.16 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100100000063 від 22.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Згідно акту планової податкової перевірки ТОВ "Вентпростор" (код ЄДРПОУ 39208283) у період з 08.05.2014 по 30.06.2016 при взаємовідносинах з ТОВ "Укрбудресурси-Зміїний" (код ЄДРПОУ 36350905), ТОВ "Калина Маркет" (код ЄДРПОУ 39262225), ТОВ "Булар" (код ЄДРПОУ 39330923), ТОВ "Ролінг Груп" (код ЄДРПОУ 39664832), ТОВ "Інносентія" (код ЄДРПОУ 39262073), ТОВ "Ритон 2011" (код ЄДРПОУ 37876771), ТОВ "Хімсервіс" (код ЄДРПОУ 30990943), ТОВ «Санпрікс» (код 40392904) умисно ухилились від сплати податку на прибуток на суму 2 620 136 грн., та податку на додану вартість на суму 2 983 903 грн. Загальна сума ухилення складає 5 604 039 грн.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Вентпростор» (код ЄДРПОУ 39208283) по взаємовідносинам з ТОВ "Укрбудресурси-Зміїний" (код ЄДРПОУ 36350905), ТОВ "Калина Маркет" (код ЄДРПОУ 39262225), ТОВ "Булар" (код ЄДРПОУ 39330923), ТОВ "Ролінг Груп" (код ЄДРПОУ 39664832), ТОВ "Інносентія" (код ЄДРПОУ 39262073), ТОВ "Ритон 2011" (код ЄДРПОУ 37876771), ТОВ "Хімсервіс" (код ЄДРПОУ 30990943), ТОВ «Санпрікс» (код 40392904) за період 2014-2016 рік.

Речі і документи, ТОВ «Вентпростор» (код ЄДРПОУ 39208283), мають істотне та ґрунтовне значення для досудового розслідування та необхідні для дослідження проведених господарських операцій на предмет їх реальності, проведення почеркознавчої, судово-економічної та інших необхідних експертиз.

В судовому засіданні прокурор підтримала заявлене нею клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32017100100000063 від 22.06.2017.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки прокурора, яка підтримала заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Краковецькій Д.В., старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Козлову М.О., слідчим слідчої групи або за дорученням прокурора, слідчого оперативному співробітнику ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС м. Києва, на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Вентпростор» (код ЄДРПОУ 39208283), які знаходяться у володінні ТОВ «Вентпростор» (код ЄДРПОУ 39208283), а саме оригіналів наступної фінансово-господарської документації по взаємовідносинам з ТОВ "Укрбудресурси-Зміїний" (код ЄДРПОУ 36350905), ТОВ "Калина Маркет" (код ЄДРПОУ 39262225), ТОВ "Булар" (код ЄДРПОУ 39330923), ТОВ "Ролінг Груп" (код ЄДРПОУ 39664832), ТОВ "Інносентія" (код ЄДРПОУ 39262073), ТОВ "Ритон 2011" (код ЄДРПОУ 37876771), ТОВ "Хімсервіс" (код ЄДРПОУ 30990943), ТОВ «Санпрікс» (код 40392904) за період з 08.05.2014 року по 30.06.2017 року, а саме:

- договори, акти приймання-передачі товару (робіт, послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні (міжнародного зв'язку), підтверджуючі накладні на придбання (товарів, робіт, послуг), оборотно - сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), банківські виписки, договори на проведення робіт, ліцензії, довіреності, журнали інструктажу з техніки безпеки, книги в'їзду та виїзду автотранспорту, шляхові листи, сертифікати походження, складські книги та документи складського обліку, інші первинні документи пов'язані з придбанням товарів (робіт, послуг).

В задоволенні решти частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 06.11.2017 року.

Роз'яснити посадовим ТОВ «Вентпростор», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя