Court ruling № 69507640, 25.02.2016, Korabelnyi District Court of Mykolaiv City

Справа № 488/762/16-к

Провадження № 1-кс/488/93/16 р.

УХВАЛА

25.02.2016 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва Головіна Т.М., при секретарі Коваль А.А., за участю прокурора Жовтневого відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчого погодженого з прокурором ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів - до банківської справи ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс» по розрахунковим рахункам № 37516000033648, № 37515001033648, шляхом їх копіювання, а саме: інформації на паперовому та електронному носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті по рахункам ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс» за період з 01.02.2011 по дату винесення ухвали; юридичної (банківської) справи ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс» ; платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ТОВ «ОСОБА_2 Серівс», яка зберігається у володільця речей і документів Головного управління Державної казначейської служби України в Миколаївській області.

Вивченням матеріалів кримінального провадження № 12012160040000524 встановлено, що в невстановлений час невстановлена особа підробила підпис від імені ОСОБА_3 у протоколі № 23 від 11.04.2011 загальних зборів учасників ТОВ «Ринок-Торг-Сервіс», що підтверджено висновком експерта № 2274 від 10.08.2012 року. Також посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Ринок-Торг-Сервіс» шахрайським шляхом заволоділи долею ОСОБА_3 в статутному фонді товариства, яка на момент скоєння злочину дорівнювала 2,59 млн. грн.

Згідно пояснень ОСОБА_3, в 2003 році він разом з ОСОБА_4 реорганізували підприємство в ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс» з часткою статутного капіталу по 50 % у кожного. Внаслідок підроблення протоколу загальних зборів ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс» від 11.04.2011 № 23 змінився склад засновників ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс», зявився новий засновник ОСОБА_5 та в результаті чого його частка в статному капіталі підприємства з 50 % зменшилась до 16,8%. В результаті господарської діяльності підприємства на банківських рахунках повинні були накопичуватись дивіденди та вкладатись в розвиток ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс», що підтверджується податковою звітністю, але на даний час дивіденди за весь період діяльності ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс» йому не виплачувались та про проведення загальних зборів засновників підприємства з зазначеного питання йому не повідомлялось.

04.02.2016 з державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області отримана відповідь з наданням інформації щодо наявності банківських рахунків у ТОВ «Ринок-Торг-Сервіс» в період з 01.01.2011 по теперішній час.

Отримання інформації з вказаної установи може допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме, встановлення факту нарахування нерозподіленого прибутку (дивідендів) під час здійснення господарської діяльності ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс» та їх цільового використання та особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Інформація, яку потрібно отримати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.

На підставі викладено, керуючись вимогами статей 40, 131,132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати співробітникам Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області дозвіл на тимчасовий доступ документів - до банківської справи ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс» (ЄДРПОУ 24056560) по розрахунковим рахункам № 37516000033648, № 37515001033648, шляхом їх копіювання, а саме: інформації на паперовому та електронному носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс» (ЄДРПОУ 24056560) за період з 01.02.2011 по дату винесення ухвали; юридичної (банківської) справи ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс» (ЄДРПОУ 24056560) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображують стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі); платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ТОВ «ОСОБА_2 Серівс» (ЄДРПОУ 24056560) за період з 01.02.2011 по дату винесення ухвали.

Першому керівнику Головного управління Державної казначейської служби України в Миколаївській області забезпечити співробітникам Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів шляхом їх копіювання..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до неї, постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали - до 25 березня 2016 року.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Т.М. Головіна