Court ruling № 69507616, 04.02.2016, Korabelnyi District Court of Mykolaiv City

Справа № 488/344/16-к

Провадження № 1-кс/488/46/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.02.2016 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва Головіна Т.М., при секретарі Коваль А.А., за участю прокурора Жовтневого відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1, слідчого Жовтневого ВП Корабельного ВПГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_2, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчого погодженого прокурором ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ "ОСОБА_3 АВАЛЬ" у м.Києві - до банківської справи ТОВ «Єдині комунальні системи» (ЄДРПОУ 34010619) по розрахунковим рахункам №2600292396, №2600951611, шляхом їх копіювання, а саме: інформації на паперовому та електронному носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам ТОВ «Єдині комунальні системи» (ЄДРПОУ 34010619) за період з 01.12.2015 по дату винесення ухвали; юридичної (банківської) справи ТОВ «Єдині комунальні системи» (ЄДРПОУ 34010619) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі); платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Єдині комунальні системи» (ЄДРПОУ 34010619) за період з 01.12.2015 по дату винесення ухвали.

Вивченням матеріалів кримінального провадження № 12016150230000019 встановлено, що 07.12.2015 між Шевченківською сільською радою в особі голови ОСОБА_4 та ТОВ «Єдині комунальні системи» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №106 по обєкту «Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул.70 років Жовтня в с.Шевченкоко Жовтневого району Миколаївської області». Ціна робіт по даному договору відображається в кошторисній документації та складає 111 484 грн. 80 коп.

Згідно з показаннями свідків встановлено, що вказані роботи взагалі не проводились, хоча акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року був підписаний, та грошові кошти перераховані на рахунок ТОВ «Єдині комунальні системи».

Встановлено, що ТОВ «Єдині комунальні системи» є клієнтом АТ "ОСОБА_3 АВАЛЬ" у м.Києві (МФО 380805) та вказаним підприємством у зазначеній банківській установі відкрито розрахункові рахунки №2600292396, №2600951611.

Отримання інформації з зазначеної установи може допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, щодо встановлення, чи мали місце взаєморозрахунки при проведенні робіт по обєкту «Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул.70 років Жовтня в с.Шевченкоко Жовтневого району Миколаївської області». Інформація, яку потрібно отримати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться в даній установі можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.

На підставі викладено, керуючись вимогами статей 40, 131,132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати співробітникам Жовтневого ВП Корабельного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що містять охоронювану Законом таємницю, які перебувають у володінні АТ "ОСОБА_3 АВАЛЬ" у м.Києві (МФО 380805), яке розташоване за адресою: вул. Ліскова, 9, в м.Київ - до банківської справи ТОВ «Єдині комунальні системи» (ЄДРПОУ 34010619) по розрахунковим рахункам №2600292396, №2600951611, шляхом їх копіювання, а саме: інформації на паперовому та електронному носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам ТОВ «Єдині комунальні системи» (ЄДРПОУ 34010619) за період з 01.12.2015 по дату винесення ухвали; юридичної (банківської) справи ТОВ «Єдині комунальні системи» (ЄДРПОУ 34010619) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі); платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Єдині комунальні системи» (ЄДРПОУ 34010619) за період з 01.12.2015 по дату винесення ухвали.

Першому крівнику АТ "ОСОБА_3 АВАЛЬ" у м.Києві (МФО 380805) забезпечити співробітникам Жовтневого ВП Корабельного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області доступ до зазначених документів, що містять охоронювану Законом таємницю.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до неї, постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали до 04 березня 2016 року.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Т.М. Головіна