Court ruling № 69503852, 05.10.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59010/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., за участі слідчого Лютенко А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Лютенко А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ Новікова О.Ф. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д відносно клієнта ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» (ЄДРПОУ 39100476) до оригіналів, а в разі неможливості - засвідчених копій документів (доручення на внесення готівки, меморіальні ордери, заяви на переказ коштів), які свідчать про внесення коштів на рахунок № 26001056214563, який належить ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» (ЄДРПОУ 39100476) за період з 01.07.2016 по 30.07.2016 та надання дозволу на їх вилучення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012110060000120, внесеному до ЄРДР 26.11.2012, за підозрою ОСОБА_4, в учиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1; ч. 1, 2 ст. 364-1; 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що що на самовільно зайнятій земельній ділянці к.н. 8000000000:62:017:0010, розташованій по вул. М. Закревського, 42-А в м. Києві у Деснянському районі міста Києва, яка належить територіальній громаді міста Києва, службовими особами підприємств, що входять до складу групи компаній «Укогруп», здійснюється самовільне будівництво житлового комплексу «Перлина Троєщини». Замовником цього будівництва є ТОВ «Континентбуд» (код ЄДРПОУ 32920223) та ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» ( код ЄДРПОУ 39100476). Для вказаного будівництва, службовими особами цього підприємства, всупереч вимогам Закону України «Про інвестиційну діяльність» залучаються кошти інвесторів, які останні вносять безпосередньо на рахунки підприємства - замовника будівництва або в його касу, а не у відповідні фонди, як передбачено Законом.

Допитаний як свідок директор ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» ОСОБА_5 показав, що він був «формальним» директором зазначеного підприємства, а його діяльністю керував куратор будівництва ЖК «Перлина Троєщини» ОСОБА_6

Допитаний як свідок голова ОСББ ОСОБА_7 показав, що директор ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» ОСОБА_5 повідомив інвесторам ЖК «Перлина Троєщини» (Наразі «Небоскай») про зміну реквізитів розрахункового рахунку цього підприємства та надав копію відповідного листа, відповідно до якого, ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» має відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок № 26001056214563.

Установлено, що ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» має відкриті у ПАТ «КБ «Приватбанк» наступні рахунки: поточний рахунок № 26001056214563; депозитний рахунок № 26000056220785; картковий рахунок № 26050056208940; рахунок для соціальних виплат № 26040056200839.

На вказані рахунки надходили кошти інвесторів, незаконно залучені внаслідок інвестування в самовільне будівництво та які використовуються ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» для обготівковування, внаслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з інвесторами.

22.07.2017 до ГСУ НП України надійшла ОСОБА_8 надійшла заява про залучення її в якості потерпілою у зв'язку із скоєнням відносно неї злочину, який полягав у заволодінні її коштами у розмірі 741 000 гривень службовими особами ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» під приводом купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 73 у секції № 8 по вул. Закревського, 42-А в м. Києві.

Потерпіла ОСОБА_9 у своїх показах показала, що кошти у сумі 741 000 гривень внесла у касу ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» у вигляді готівки.

В ході перевірки рахунку ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» встановлено що за договором укладеним із ОСОБА_9, від її імені та за квартиру № 73 кошти на рахунок товариства ніким не вносилися.

В ході допиту свідка ОСОБА_5 останній показав, що дійсно укладавав Попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 з ОСОБА_9 яка в свою чергу у зв'язку із виконання вказаного договору сплатила кошти в сумі 741 000 гривень, ОСОБА_5 вказанні кошти особисто він не отримував, а отримувала ОСОБА_10

В своїх показах свідка ОСОБА_10 показала, шо вказану суму коштів вона особисто не отримувала, але кошти вносилися на рахунок ПАТ «Приват банк» різними сумами, які не перевищують 150 000 гривень про, що надала копію квитанцій. Відповідно до вказаних квитанцій кошти на рахунок товариства зараховувалася як виручка від фінансових послуг, купівлі-продажу майнових прав, які на рахунок клалися від імені директора ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» ОСОБА_5

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин заволодіння, легалізації коштів під виглядом продажу незаконно побудованої нерухомості, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у оригіналах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції Лютенку Анатолію Анатолійовичу та капітану поліції Москаленку Сергію Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю , які знаходиться в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д відносно клієнта ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» (ЄДРПОУ 39100476) до оригіналів, а в разі неможливості - засвідчених копій документів (доручення на внесення готівки, меморіальні ордери, заяви на переказ коштів), які свідчать про внесення коштів на рахунок № 26001056214563, який належить ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» (ЄДРПОУ 39100476) за період з 01.07.2016 по 30.07.2016 та надання дозволу на їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/59010/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Лютенко А.А.

Слідчий суддя В.А. Писанець