Court ruling № 69480895, 02.10.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56790/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі слідчого Спесивцева Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Плахотніка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Плахотнік В.В., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000001052

від 05.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364, частиною 3 статті 358, частиною 4 статті 358, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що групою невстановлених осіб (далі Група) на території України упродовж 2016 та поточного 2017 років створено схему експорту з переміщення за межі митної території України зернових та технічних культур невідомого походження (далі Схема) на адресу підконтрольних Групі компаній - нерезидентів, представники яких входять до складу Групи і діють в її інтересах.

У ході реалізації Схеми Групою вчиняється ряд злочинів, які також продовжуються за межами України, у тому числі корупційних та спрямованих на легалізацією (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню), за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі і які вчинено/вчиняються з метою маскування незаконного походження зернових

та технічних культур, для їх переміщення, з метою набуття на них права власності і володіння, одержання економічної вигоди від продажу зернових та технічних культур і використання грошових коштів, що надходять на рахунки нерезидента, відкриті в банківській установі Республіки Польщі, в особистих інтересах членів Групи.

Кримінально карані діяння вчинено/вчиняються Групою за участі службових осіб Державної фіскальної служби України (далі ДФС України), які входять до складу Групи і скоїли/скоюють корупційні злочини в інтересах Групи з метою одержання неправомірної вигоди.

Так, Групою створено та залучено до Схеми низка українських підприємств-експортерів, а саме: ТОВ "ЛЕКРОС" (унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі - код ЄДРПОУ) 40539781), ТОВ "БЛАЗОН" (код ЄДРПОУ 40527341), ТОВ "ХЛІБНЕ МІСЦЕ" (код ЄДРПОУ 40541696), ТОВ "ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39783485) та ТОВ ТЕФ "ТРЕК-ФОРВАРД" (код ЄДРПОУ 30495350).

В ході розслідування підтверджена відсутність у ТОВ "ЛЕКРОС", ТОВ "БЛАЗОН", ТОВ "ХЛІБНЕ МІСЦЕ", ТОВ "ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС" та ТОВ ТЕФ "ТРЕК-ФОРВАРД" земельних ділянок для вирощування експортованих сільськогосподарських культур. Згідно з матеріалами розслідування в порядку, передбаченому законодавством України, цими підприємствами не задекларовано жодної операції з придбання товару (зернові та технічні культури), який був ними експортований за межі митної території України, у зазначених підприємств відсутні трудові ресурси, складські приміщення, виробничі потужності для здійснення будь - якого виду діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності підприємствами здійснено/здійснюються маніпуляції податковою звітністю.

Також установлено, що Група, на підставі підроблених зовнішньоекономічних контрактів (договорів) та підроблених документів, які нібито підтверджують походження зернових та технічних культур і право власності на них ТОВ "ЛЕКРОС", ТОВ "БЛАЗОН", ТОВ "ХЛІБНЕ МІСЦЕ", ТОВ "ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС" та ТОВ ТЕФ "ТРЕК-ФОРВАРД", що подаються у ході митного оформлення експортних операцій, здійснила переміщення зернових та технічних культур невідомого походження за межі митної території України на адресу компаній - нерезидентів, які контролюються Групою та які зареєстровані у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, у Республіці Панама та розрахункові рахунки яких відкриті в банківських установах Латвійської Республіки.

Встановлено, що для здійснення фінансових операцій з одержаними внаслідок реалізації Схеми грошовими коштами Групою використовувались/використовуються банківські рахунки підконтрольних компаній - нерезидентів, стосовно яких існують обґрунтовані підозри у тому, що вони відкриті саме з метою скоєння злочинів, а саме, що банківські рахунки відкриті у банківських установах, які розташовані на території Латвійської Республіки.

У ході досудового розслідування необхідно встановити усіх осіб, якими в банківських установах Латвійської Республіки відкрито банківські рахунки від імені зазначених компаній - нерезидентів, використані з цією метою документи, а також встановити компанії яким реалізовано переміщені за Схемою за межі України зернові та технічні культури, суми грошових коштів, одержані від продажу, їх подальший рух і осіб, які їх використовують.

Отримання вказаних документів є необхідним, оскільки наявні обґрунтовані підстави вважати, що фінансові операції, проведені за допомогою вказаних банківських рахунків компаній - нерезидентів, є складовою схеми відмивання отриманих незаконним шляхом грошових коштів, і надалі можуть під виглядом законних фінансових операцій переміщатися на рахунки підконтрольних Групі суб'єктів господарської діяльності, переводитись у готівку або використовуватись для вчинення злочинів.

У зв'язку з викладеним, в ході розслідування цього кримінального провадження, у якому на даний час підозри не вручені через необхідність встановлення всіх учасників Групи та причетних до скоєння злочинів осіб, виникла необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій на території Латвійської Республіки.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Разом з тим, згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом, у порядку встановленому цим Кодексом. В свою чергу, у відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому такий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги положення а також враховуючи неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, та приймаючи до уваги, що зазначенні документи (відомості) перебувають у володінні компанії, яка розташована на території Латвійської Республіки, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 562 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчим, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та прокурорам групи прокурорів, на звернення із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 42017000000001052, з тимчасовим доступом до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ «Регіонала інвестицію банка» (JSC «Regionala investiciju banka») за адресою: вул. Ю. Алунана 2, Рига, LV - 1010, Латвія у ході якого отримати їх копії та інформацію, за період з 01.01.2016 року до моменту виконання даного доручення, а саме:

- договорів, угод, заяв та інших документів, наданих для відкриття/закриття та обслуговування банківського рахунку ОСОБА_1: НОМЕР_1 для RW TRANSIT L.P., за період з моменту відкриття до моменту виконання даного доручення та/або до його закриття;

- документів, у яких відображено відомості про власників, засновників, бенефіціарів компанії, якою відкрито банківський рахунок ОСОБА_1: НОМЕР_1, а саме договорів, угод, довіреностей, повідомлень, заяв, листів, паспортів, протоколів, інші документів;

- документів, у яких містяться відомості про осіб, які упродовж 2016 - 2017 років (станом на момент виконання даного доручення), мали/мають право підпису у банківських документах і користувались та/або мали/мають доступ і право розпоряджатись активами (здійснювати банківські операції) на банківському рахунку ОСОБА_1: НОМЕР_1;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2016 - 2017 років (станом на момент виконання даного доручення) користуються банківським рахунком ОСОБА_1: НОМЕР_1;

- платіжних документів, складених щодо надходження/відправлення, списання коштів упродовж 2016 - 2017 років (станом на момент виконання даного доручення), по банківському рахунку ОСОБА_1: НОМЕР_1;

- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв'язку з наявним банківським рахунком ОСОБА_1: НОМЕР_1 з зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім'я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються у період з 01.01.2016 року по теперішній час (станом на момент виконання даного доручення);

- документів АТ «Регіонала інвестицію банка» (JSC «Regionala investiciju banka»), на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.01.2016 по даний час (станом на момент виконання даного доручення) видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківського рахунку ОСОБА_1: НОМЕР_1, як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи;

- інформацію, розміщену як на паперових, так і на електронних носіях (у форматі EXEL) про рух грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_1: НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по теперішній час (станом на момент виконання даного доручення) з розшифровкою контрагентів (назва, у разі наявності ідентифікаційний код, номер рахунку, країна, у якій відкрито банківський рахунок, інші наявні відомості про контрагента), призначенням, датами та часом трансакцій, з зазначенням номерів платіжних документів, сум платежів, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), вхідного і вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня на вказаному банківському рахунку;

- наявних зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складались у період з 01.01.2016 по теперішній час (станом на момент виконання даного доручення), які стосуються RW TRANSIT L.P.;

- договорів відносно автоматизованого обслуговування по банківському рахунку ОСОБА_1: НОМЕР_1 з зазначенням ІР-адрес, з яких у період з 2016 по теперішній час (станом на момент виконання даного доручення), велось управління вказаним банківським рахунком, а також відносно яких були зроблені сеанси зв'язку, з зазначенням дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- листування, що здійснювалось між банком та RW TRANSIT L.P. упродовж 2016 - 2017 років (станом на момент виконання даного доручення) з приводу трансакцій, обслуговування, претензійної діяльності по банківському рахунку ОСОБА_1: НОМЕР_1;

- документів, що упродовж 2016 та поточного 2017 років (станом на момент виконання даного доручення) надавались АТ «Регіонала інвестицію банка» (JSC «Regionala investiciju banka») представниками або уповноваженими особами RW TRANSIT L.P., а також складались співробітниками банку у ході моніторингу ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму по операціях, що здійснювались за рахунком ОСОБА_1: НОМЕР_1;

- інформацію про всі інші відкриті у банку RW TRANSIT L.P.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/56790/17-к

Прим. 2 та копія - прокурор Спесивцев Д.В.

Виконавець: Цокол Л.І. 02.10.2017 р.