Court ruling № 69480577, 06.10.2017, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/18723/17

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/19263/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Кісеолара К.О., розглянувши клопотання слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Кісеолара К.О., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Кісеолар К.О., звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Шпитальна, 12-г., терміном на 30 днів, а саме:

- до копії договору на відкриття карткового рахунку№НОМЕР_2у АТ «Ощадбанк», доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ «Ощадбанк», доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в АТ «Ощадбанк» з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаній банківській картці та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_2 в якій він повідомив про те, що 25.06.2017 на Інтернет ресурсі "OLX" він знайшов оголошення про продаж про продаж електро-скутеру марки «Леопард», після чого зателефонував на контактний номер телефону автора оголошення НОМЕР_3, НОМЕР_4 з метою отримання інформації щодо умов та способу придбання товару. В ході телефонної розмови з продавцем товару ОСОБА_2 домовився що до придбання скутера з умовою попередньої оплати на картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 відкритої на ім'я ОСОБА_3.

26.06.2017 року потерпілий за допомогою он-лайн доступу до управління картковим рахунком «Приват24» перерахував зі свого рахунку на вищезазначений рахунок продавця грошові кошти в розмірі 1260 гривень. З моменту переказу коштів до теперішнього часу товар ОСОБА_2 не доставлений, гроші не повернені, продавець на зв'язок не виходить.

Викладені факти повністю підтверджуються показами ОСОБА_2 та іншими зібраними доказами по вказаному кримінальному провадженню.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н, проживаючий за адресою, АДРЕСА_1., вході своїх пошуків у всесвітній мережі Інтернет 14.06.2017 року знайшов оголошення про продаж скутеру на Інтренет-ресурсі "olx.ua".

В тексті оголошення був зазначений контактний номер продавця НОМЕР_1, за яким ОСОБА_4 зателефонував для уточнення умов замовлення товару.

В ході обговорення всіх обставин купівлі товару, продавець, який представлялася «ОСОБА_1» повідомив, що для відправки товару необхідно здійснити повну передоплату в сумі 1260 гривень, та повідомив номер рахунку на який необхідно здійснити переказ №НОМЕР_2.

14.06.2017 року ОСОБА_4 перерахував кошти на загальну суму 1260 гривень на вищевказаний картковий рахунок.

Наступного дня після здійснення переказу оголошення на вищезазначеному сайті було видалене, а телефонній номер за яким підтримував зв'язок продавець, був поза зоною досяжності.

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, які містять відомості щодо особи, яка є власником карткового рахунку відкритого в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2,а також документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по вищевказаному рахунку.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Кісеолара К.О. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Шпитальна, 12-г., терміном на 30 днів, а саме:

- до копії договору на відкриття карткового рахунку№НОМЕР_2у АТ «Ощадбанк», доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ «Ощадбанк», доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в АТ «Ощадбанк» з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаній банківській картці та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду.

Відповідальні особи зобов'язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Кісеолар К.О., або за її дорученням інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Бикову І.І. зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

06.10.2017