Court ruling № 69476521, 11.10.2017, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/4035/17

Провадження № 1-кс/461/6822/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., за участю прокурора Зеніна Г.К., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Гнідь А.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Гнідь А.Ю. перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140040000936 від 12 квітня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК У країни.

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Гнідь А.Ю. за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Зеніним Г.К. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ «Кредобанк», (код за ЄДРПОУ №09807862), розташованому у м. Львів, вул. Сахарова, 78, зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках №2600301064485, №2600301956112, а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;

-документів щодо ідентифікації ДП «Будівництво» ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (ЄДРПОУ 34596915) в системі клієнт-банк;

-юридичних справ клієнта ДП «Будівництво» ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (ЄДРПОУ 34596915) вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період 2009-2016 років службові особи Державного підприємства «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» (код ЄДРПОУ 36670377, м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, буд. 14, кім. 21), шляхом проведення фінансових операцій в ході здійснення господарської діяльності підприємства, зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в повному обсязі замовлених будівельних робіт та послуг, переслідуючи корисливі мотиви, всупереч інтересам служби, розтратили на користь генерального підрядника ТзОВ «ТКС Гідроресурс» інвестиційні кошти даного державного підприємства у великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування отримано відомості про наявність у ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 36610145) дочірнього підприємства «Будівництво» ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 34596915).

Встановлено, що у ДП «Будівництво» ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 34596915) відкрито рахунки у ПАТ «Кредобанк», (вул. Сахарова, 78, м. Львів, 79000), а саме: №2600301064485, №2600301956112, що могли використовуватися його службовими особами для вчинення протиправних дій, пов'язаних із розтратою коштів у великих розмірах.

Слідчий мотивує клопотання тим, що ПАТ «Кредобанк», розташоване у м. Львів, вул. Сахарова, 78, володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаних вище банківських рахунках, котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №12017140040000936, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ встановлення факту виконання договірних зобов'язань за укладеними угодами.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши пояснення прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю копіювання.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу УСБ України у Львівській області Гнідь А.Ю. або за його дорученням слідчим того ж відділу Галаджуну Р.М., Наумцю О.О., Шевчуку Т.В., Кононенку Д.Л., Шоханову П.І. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ «Кредобанк», (код за ЄДРПОУ №09807862), розташованому у м. Львів, вул. Сахарова, 78, зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках №2600301064485, №2600301956112, а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;

-документів щодо ідентифікації ДП «Будівництво» ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (ЄДРПОУ 34596915) в системі клієнт-банк;

-юридичних справ клієнта ДП «Будівництво» ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (ЄДРПОУ 34596915) вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 11.11.2017 року.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.