Court ruling № 69472249, 20.09.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55059/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Писаренка Є.Г., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Є. Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201600000000525 від 19.02.2016 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, зареєструвала на своє ім'я ТОВ «Інжиніринг Проджект» (код ЄДРПОУ 39229921) за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Крім цього, ОСОБА_4 також здійснювала реєстрацію на своє ім'я ряду підприємств без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а лише за грошову винагороду назв яких не пам'ятає. Фінансово господарською діяльністю підприємств зареєстрованих на її ім'я не займалась, підписувала нотаріально посвідчені довіреності на невідомих їй осіб місцезнаходження підприємств де вона рахується засновником та керівником їй не відомі.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено що у період травня-червня 2017 року на рахунки ТОВ «Інжиніринг Проджект» (код ЄДРПОУ 39229921) відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк», підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Ченгеле» (ЄДРПОУ 41023506), ТОВ «Субро» (ЄДРПОУ 41194804), ТОВ «Нордфокс» (ЄДРПОУ 41227840), ТОВ «Перфект -Торг» (ЄДРПОУ 41179676) перераховано понад 116 млн. гривень в якості оплати за договором купівлі-продажу групи нежитлових приміщень № 22 від 14.04.2017, що по АДРЕСА_1 загальною площею 897 метрів квадратних на суму 50 934 540 гривень та договором купівлі-продажу групи нежитлових приміщень № 6 літ. А від 22.12.2016, що по АДРЕСА_2 загальною площею 504 метри квадратних на суму 84 000 000 гривень та в подальшому з рахунків ТОВ «Інжиніринг Проджект» перераховано на рахунки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 являються керівниками, або засновниками ряду пов'язаних між собою підприємств, серед яких ТОВ «Спецавтогруп» (код ЄДРПОУ 38380093).

Слідством встановлено, що реєстраційна справа: ТОВ «Спецавтогруп» (код ЄДРПОУ 38380093), перебуває у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради що за адресою: Харківська обл.. м. Харків, площа Конституції, 7.

З метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з подальшим вилученням їх оригіналів, які знаходяться у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради що за адресою: Харківська обл.. м. Харків, площа Конституції, 7, оскільки іншим шляхом не можливо встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що у кримінальному провадженні призначена судово-почеркознавча експертиза, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Писаренку Євгенію Геннадійовичу та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Луценку Віталію Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Безушку Андрію Петровичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів реєстраційної справи ТОВ «Спецавтогруп» (код ЄДРПОУ 38380093), в паперовому вигляді які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, за адресою: Харківська обл. м. Харків, площа Конституції, 7.

Вилученні оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55059/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Писаренку Є.Г.

Слідчий суддя С. В. Шапутько