Court ruling № 69449506, 09.10.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57579/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження прокурора Савчук О.Є., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. перебуває клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Господарського суду міста Києва (код ЄДРПОУ 05379487, юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44/В) а саме, до матеріалів справи №910/29337/15, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.15.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» і ПАТ «Терра Банк», протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб, в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вчиненого - ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення досліджується факт причетності до вчиненого низки юридичних осіб, які отримували у вказаних банківських установах кредитні кошти та здійснювали забезпечення кредитів.

Встановлено, що у вказаній схемі використано страхове товариство з додатковою відповідальністю «Гарантія» (код ЄДРПОУ 21130899), одним із засновників якого було ПрАТ «Метал Юніон».

За результатами аудиту СТзДВ «Гарантія», проведеного аудиторською фірмою «Міжнародна аудиторська група» за період з 01.01.2013 по 30.06.2014 встановлено, що товариством здійснювалась купівля акцій збиткових акціонерних товариств, а також векселів, підприємств з ознаками фіктивності, що в подальшому могло призвести до неплатоспроможності товариства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.12.2015 по справі №910/29337/15 відкрито провадження у справі про банкрутство СТзДВ «Гарантія».

Постановою від 06.04.2016 СТзДВ «Гарантія» код ЄДРПОУ 21130899, м.Київ, вул.Костянтинівська, 56, оф.13, визнано банкрутом та призначено ліквідатора.

Відповідно до інформації ліквідатора СТзДВ «Гарантія» ОСОБА_3 дії посадових осіб СТзДВ «Гарантія» були спрямовані на доведення товариства до банкрутства, оскільки у товаристві фактично відсутні активи, а також знищені первинні бухгалтерські документи.

Враховуючи зазначене, документи, які перебувають у розпорядженні Господарського суду міста Києва та стосуються ліквідації СТзДВ «Гарантія» мають значення для встановлення обставин, які досліджуються в рамках кримінального провадження щодо розтрати грошових коштів ПАТ «КБ «Південкомбанк» і ПАТ «Терра Банк» та доведення юридичної особи до неплатоспроможності, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у розпорядженні Господарського суду міста Києва (код ЄДРПОУ 05379487, юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44/В) а саме, до матеріалів справи №910/29337/15.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №12015040220000368 від 01.04.15, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому С.М., прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області Грапенюку Віктору Миколайовичу, прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Воловіднику Руслану Івановичу або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Господарського суду міста Києва (код ЄДРПОУ 05379487, юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44/В) а саме, до матеріалів справи №910/29337/15, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 57579/17-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Хавіну В.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань