Court ruling № 69449504, 05.10.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58871/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Андрєєвої В.Є. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Алексенка Д.Г. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Алексенка Д.Г. за погодженням з прокурором прокуратури Київської області Соколовим А.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів і їх вилучення, які знаходяться у володінні Харківської місцевої прокуратури № 1.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016101110000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2016 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що протягом 2015-2016 років службові особи регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові з власниками та керівниками ТОВ «Уника-Трейд» (код 37378979), ТОВ «БК «Сіті-Інвест-буд» (код 39582158), ТОВ «Д-Версія» (код 38386027), ТОВ «ТБК «Трансбудсервіс» (код 34723725), СП «Агроспецмонтажник» (код 21952182), ТОВ «Істок-Автозапчастина» (код 36456783), ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» (код 32433631), ТОВ «ТВК «КВІК 2006» (код 38284929), ТОВ «Запорізький механоремонтний комплекс» (код 38972408), ТОВ «Енергорезерв» (код 31642172) та ТОВ «Ворк Трейд» (код 39977187) привласнили державні кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

19 червня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В. спеціалістами Державної аудиторської служби України розпочато інспектування у формі позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40075815) (ДП «Південна залізниця»), в частині наявності порушень чинного законодавства при укладанні та виконанні договорів укладених в період, починаючи з 2013 року та закінчуючи теперішнім часом, посадовими особами регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (ДП «Південна залізниця») з власниками та керівниками ТОВ «Уника-Трейд» (код 37378979), ТОВ «БК «Сіті-Інвест-буд» (код 39582158), ТОВ «Д-Версія» (код 38386027), ТОВ «ТБК «Трансбудсервіс» (код 34723725), СП «Агроспецмонтажник» (код 21952182), ТОВ «Істок-Автозапчастина» (код 36456783), ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» (код 32433631), ТОВ «ТВК «КВІК 2006» (код 38284929), ТОВ «Запорізький механоремонтний комплекс» (код 38972408), ТОВ «Енергорезерв» (код 31642172) та ТОВ «Ворк Трейд» (код 39977187).

Під час проведення вказаної ревізії з'ясовано, що проектно-кошторисна документація , акти виконаних робіт ф.КБ2В, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прийому-передачі, та інші документи складені на виконання укладених між регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (ДП «Південна залізниця») та ТОВ «Уника-Трейд» (код 37378979), ТОВ «БК «Сіті-Інвест-буд» (код 39582158) і ТОВ «Д-Версія» (код 38386027) були вилучені Харківською місцевою прокуратурою № 1 на підставі листів від 27.01.2016 № 04-32-4773-15, від 12.04.2016 № 04-32-2083-16, від 22.11.2016 № 04-32-4634-16, а також на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова від 11.12.2015 по справі№642/9905/15-к.

Згідно відповіді на запит Харківської місцевої прокуратури № 1 проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт ф.КБ2В, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прийому-передачі, та інші документи складені на виконання укладених між регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (ДП «Південна залізниця»), ТОВ «Уника-Трейд» (код 37378979), ТОВ «БК «Сіті-Інвест-буд» (код 39582158) та ТОВ «Д-Версія» (код 38386027), які вилучалися Харківською місцевою прокуратурою № 1 на підставі листів від 27.01.2016 № 04-32-4773-15, від 12.04.2016 № 04-32-2083-16, від 22.11.2016 № 04-32-4634-16, а також на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 11.12.2015 по справі № 642/9905/15-к були повернуті листом за вих. № 04-32-2083-16 посадовим особам регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» після отримання висновку експерта Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса.

08 серпня 2017 року під час проведення обшуку за адресою знаходження регіональній філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» встановлено, що зазначені вище документи, які були вилучені Харківською місцевою прокуратурою № 1 на підставі листів від 27.01.2016 № 04-32-4773-15, від 12.04.2016 № 04-32-2083-16, від 22.11.2016 № 04-32-4634-16, а також на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 11.12.2015 по справі № 642/9905/15-к не поверталися на адресу регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Слідчий вказує, що наразі, під час розслідування означеного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні особи якій співробітники Харківської місцевої прокуратури № 1 повернули вилучені на підставі листів від 27.01.2016 № 04-32-4773-15, від 12.04.2016 № 04-32-2083-16, від 22.11.2016 № 04-32-4634-16, а також на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 11.12.2015 по справі № 642/9905/15-к вказані вище документи, оскільки дана інформація зможе встановити обставини кримінального провадження та сприяти у встановлені осіб причетних до привласнення коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до наглядових проваджень Харківської місцевої прокуратури № 1, у яких вилучалися означені документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Вказані слідчим обставини вказують, щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Разом з тим слідчий суддя доходить до висновку, що тимчасовий доступ необхідно надити до документів, які містяться у наглядовому провадженні Харківської місцевої прокуратури № 1 та в яких містяться листи від 27.01.2016 № 04-32-4773-15, від 12.04.2016 № 04-32-2083-16, від 22.11.2016 № 04-32-4634-16, а також ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 11.12.2015 по справі № 642/9905/15-к з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції Алексенку Дмитру Григоровичу, слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до наглядових проваджень Харківської місцевої прокуратури № 1 у яких містяться листи від 27.01.2016 № 04-32-4773-15, від 12.04.2016 № 04-32-2083-16, від 22.11.2016 № 04-32-4634-16, згідно яких співробітники Харківської місцевої прокуратури № 1 вилучалася проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт ф.КБ2В, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прийому-передачі, та інші документи складені на виконання укладених між регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (ДП «Південна залізниця»), ТОВ «Уника-Трейд» (код 37378979), ТОВ «БК «Сіті-Інвест-буд» (код 39582158) та ТОВ «Д-Версія» (код 38386027), а також до наглядового провадження за кримінальним провадженням № 42015220110000089 та листа за вих. № 04-32-2083-16, згідно якого посадовим особам регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» було повернуто проектно-кошторисну документацію, акти виконаних робіт ф.КБ2В, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прийому-передачі, та інші документи складені на виконання укладених між регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (ДП «Південна залізниця»), ТОВ «Уника-Трейд» (код 37378979), ТОВ «БК «Сіті-Інвест-буд» (код 39582158) та ТОВ «Д-Версія» (код 38386027) та про проведення у приміщенні Харківської місцевої прокуратури № 1 вилучення копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/57579/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому Алексенку Д.Г.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань