Court ruling № 69449340, 08.09.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/31323/17

Провадження № 1-кс/761/19922/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Слободянюк П.Л., за участю секретаря Демешко М.В., слідчого Кондрацького М.В., розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 22017000000000097 від 06.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України, клопотання про накладення арешту,

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Кондрацький М.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ Кононенком М.П., згідно якого просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Алерон» (ЄДРПОУ 38633929, юридична адреса м. Харків, вул. Ярославська, буд. 13/18) № 2600213467, відкритому у ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Як зазначає слідчий у клопотанні, у період з 2015 року по теперішній час невстановленими особами організовано схему постачання з території України медичних препаратів та інших товарів на тимчасово не підконтрольну Уряду України територію Донецької та Луганської областей.

Далі, як зазначає слідчий, у зазначений період, після перетину вантажів з товаром державного кордону України, на території Російської Федерації проводилась операція так званого «перерваного транзиту» і товар незаконно постачався на територію підконтрольну терористичним організаціям «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка». Реалізація вказаних товарів здійснюється через підконтрольні цим особам і представникам так званих «ДНР» та «ЛНР» незаконно створені підприємства, при цьому вказані особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, частину коштів, отриманих від реалізації вказаних товарів, направляють до незаконно створених «органів влади» так званих «ДНР» та «ЛНР», службові особи яких вчиняють дії, направлені на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Крім того, як зазначає слідчий у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що вказаними особами до злочинної схеми залучено ряд українських підприємств, зокрема ТОВ «Алерон» (ЄДРПОУ 38633929, юридична адреса м. Харків, вул. Ярославська, буд. 13/18) та протягом 2016-2017 років на підставі договорів, укладених з російськими підприємствами, здійснено начебто експорт продукції в адресу фірм-нерезидентів «Geo Imports Group Ltd» (Республіка Грузія), «Xazri TN LLC» (Республіка Азербайджан) та «Margo Gida LTD STI» (Республіка Туреччина). Одночасно вказаними особами від імені ТОВ «Алерон» укладено контракти від 26.12.2016 № 261216-ER з ТОВ «Росдонімпорт» (код 50007673, м. Донецьк, т.зв. «ДНР») на предмет постачання соків та напоїв в асортименті загальною вартістю 500 тис. дол. США, та від 31.10.2016 № Т/31-10 з ТОВ «Белсвіт» (код 38770213, м. Донецьк, т.зв. «ДНР») на предмет постачання пива, соків та напоїв в асортименті загальною вартістю 1 млн. дол. США.

Також, як посилається слідчий у клопотанні,під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Алерон» використано банківський рахунок № 2600213467 відкритий у ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, при цьому, як зазначає слідчий, за наявною інформацією на вказаному банківському рахунку ТОВ «Алерон» (ЄДРПОУ 38633929), акумулюються грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом, які в подальшому обготівковуються та спрямовуються на фінансування та матеріальне забезпечення терористичних організацій ДНР/ЛНР, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на згаданому рахунку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22017000000000097 від 06.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що грошові кошти, що знаходяться на вказаному рахунку, цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказані грошові кошти.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Кондрацького М.В. про накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Алерон» - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Алерон» (ЄДРПОУ 38633929, юридична адреса м. Харків, вул. Ярославська, буд. 13/18) № 2600213467, відкритому у ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя П.Л. Слободянюк