Court ruling № 69449332, 15.09.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/30916/17

Провадження № 1-кс/761/19640/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Слободянюк П.Л., за участю секретаря Демешко М.В., слідчого Стоянова О.О., розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32017100100000077 від 21.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, клопотання про накладення арешту,

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському ГУ ДФС у м. Києві Левченко В.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Краковецькою Д.В., згідно якого просить накласти арешт та заборонити відчужувати кошти з банківських рахунків ТОВ «Торговий дім «Тагус» (код ЄДРПОУ 40088824) № 26000013055128, 26001001055128, 26055013055128 (Українська гривня); №26009000155128, 26000013055128 (Євро); № 26000013055128, 26009000155128 (Долар США) відкритих в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) в частині видаткових операцій.

Як зазначає слідчий у клопотанні, у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100100000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Далі, як зазначає слідчий, невстановлені особи зареєстрували на території м. Києва, ТОВ «Торговий дім «Тагус» (код ЄДРПОУ 40088824), використовуючи особисті данні ОСОБА_3, який повідомив, що не має відношення до ведення фінансово-господарської діяльності даного підприємства, при цьому діяльність вказаного підприємства спрямована на проведення операцій, пов'язаних з наданням податкової вигоди третім особам та з метою ухилення від сплати податків.

Крім того, як зазначає слідчий у клопотанні, досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Торговий дім «Тагус» (код ЄДРПОУ 40088824) під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовують банківські рахунки №№26000013055128, 26001001055128, 26055013055128 (Українська гривня); №№26009000155128, 26000013055128 (Євро); №№ 26000013055128, 26009000155128 (Долар США) відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), а тому слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100100000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках, цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказані грошові кошти.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському ГУ ДФС у м. Києві Левченка В.В. про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Торговий дім «Тагус» (код ЄДРПОУ 40088824) № 26000013055128, 26001001055128, 26055013055128 (Українська гривня); №26009000155128, 26000013055128 (Євро); № 26000013055128, 26009000155128 (Долар США) відкритих в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), заборонивши відчужувати кошти з вказаних рахунків в частині видаткових операцій.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя П.Л. Слободянюк