Court ruling № 69445167, 02.10.2017, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/10674/17

Провадження № 1-кс/369/3027/17

УХВАЛА

Іменем України

02.10.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Волчко А.Я. розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № за №32017110200000024 від 23.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 за погодженням з процесуальним керівником прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні зазначено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області перебуває кримінальне провадження № №32017110200000024 від 23.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212-1 КК України.

Тому просили надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Києво Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, прокурору Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_2, або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в Філія Головне управління в м. Києві та Київській області ВАТ «ОщадБанк» (МФО 322669), головний офіс знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, а саме: рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунках №26048300102094, №26047301102094, №26004300102094, які належать ДП «ШРБУ 100» ( код за ЄДРПОУ 05423018), у період з 01.01.2010 р. по 31.12.2016 р.; документів (або їх копій), що стосуються відкриття та обслуговуваннярахунків №26048300102094, №26047301102094, №26004300102094 в Філія Головне управління в м. Києві та Київській області ВАТ «ОщадБанк» (МФО 322669), головний офіс знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на компютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; відомості щодо ІР-адрес, за якими встановлено компютери, з яких здійснювалось управління рахунками через систему «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт» з компютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних зєднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки дане клопотання подане не уповноваженою на те особою.

Так, з 01.01.2017 року набув чинностіЗакон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», п. 134 якого виключено ізПодаткового кодексу УкраїниРозділ XVIII-2. Податкова міліція, тобто на даний час немає правових підстав для діяльності податкової міліції.

Керуючись статтями163,164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №32017110200000024 від 23.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212-1 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Я. Волчко