Court ruling № 69413608, 27.09.2017, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Провадження 1кп/263/410/2017

Справа 263/4556/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2017 року місто Маріуполь

Колегія суддів Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області у складі:

головуючого судді Ковтуненка В.О.,

суддів Мельник І.О., Томіліна О.М.,

при секретарі Турчиній Н.К.,

за участю прокурора Лісодід В.О.,

обвинуваченого ОСОБА_1 та його захисника адвоката ОСОБА_2,

обвинуваченого ОСОБА_3 та його захисника адвоката ОСОБА_4,

обвинуваченого ОСОБА_5 та його захисника адвоката ОСОБА_6,

обвинуваченої ОСОБА_7 та її захисника адвоката ОСОБА_8,

розглянувши клопотання представника ТОВ «Сінта-Трейд» ОСОБА_9 про скасування арешту грошових коштів у кримінальному провадженні №42016950000000233 за обвинуваченням

ОСОБА_1 за ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.209, ч.4 ст.358, ч.2 ст.364 КК України,

ОСОБА_3 за ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.209, ч.5 ст.27, ч.1 ст.212, ч.4 ст.358 КК України,

ОСОБА_5 за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.209, ч.2 ст.364 КК України,

ОСОБА_10 за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.209, ч.4 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Жовтневого районного суду міста Маріуполя перебуває вказане кримінальне провадження №42016950000000233.

27.09.2017 року до суду надійшло клопотання представника ТОВ «Сінта-Трейд» ОСОБА_9 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 01 жовтня 2016 року по справі №263/12417/16-к, під час досудового розслідування кримінального провадження №42016950000000233, на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Сінта-Трейд» (код ЄДРПОУ 39958630), що знаходяться на рахунку в Київському відділенні АТ «ОТП Банк» №26001455014631, МФО 300528.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ТОВ «Сінта-Трейд» веде господарську діяльність відповідно до законодавства України та не відноситься до кола осіб, щодо є необхідність застосовування даного заходу забезпечення кримінального провадження. Будь-яких обставин, які б свідчили про вчинення злочинів з боку ТОВ «Сінта-Трейд» не виявлено, повідомлення про підозру не предявлено. Грошові кошти, які перебувають на рахунку ТОВ «Сінта-Трейд» отримані внаслідок правомірної діяльності.

В судовому засіданні представник ТОВ «Сінта-Трейд» ОСОБА_9 підтримав клопотання.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання, оскільки під час досудового розслідування не встановлена причетність вказаною юридичної особи до протиправної діяльності обвинувачених у даному провадженні.

Інші учасники не заперечували проти задоволення клопотання.

Судом встановлено, що в провадженні Слідчого управління прокуратури Донецької області знаходилося кримінальне провадження №42016050000000233 від 31.03.2016 року.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя від 01 жовтня 2016 року по справі №263/12417/16-к, під час досудового розслідування кримінального провадження №42016950000000233, було накладено арешт на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Сінта-Трейд» (код ЄДРПОУ 39958630), що знаходяться на рахунку в Київському відділенні АТ «ОТП Банк» №26001455014631, МФО 300528.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя від 10 листопада 2016 року по справі №263/13668/16-к, під час досудового розслідування кримінального провадження №42016950000000233, за клопотанням ТОВ «Сінта-Трейд», було скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя від 01 жовтня 2016 року на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Сінта-Трейд» (код ЄДРПОУ 39958630), що знаходяться на рахунку в Київському відділенні АТ «ОТП Банк» №26001455014631, МФО 300528, а в частині арешту на грошові кошти в розмірі 343214,00 гривень, що знаходяться на вказаному рахунку в Київському відділенні АТ «ОТП Банк» №26001455014631, МФО 300528 залишено без змін.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Арешт майна, відповідно до п.7 ст.131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Приймаючи до уваги викладене, колегія суддів вважає, що враховуючи вимоги співмірності обмеження права власності та зважаючи на отримані в ході досудового розслідування дані і відомості у їх сукупності, на даний час у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку в Київському відділенні АТ «ОТП Банк» №26001455014631, МФО 300528, який відкритий ТОВ «Сінта-Трейд», дійсно відпала потреба, у звязку з чим арешт вказаного майна підлягає скасуванню.

Керуючись ст.174 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А :

Скасувати в повному обсязі арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя від 01 жовтня 2016 року по справі №263/12417/16-к, під час досудового розслідування кримінального провадження №42016950000000233, на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Сінта-Трейд» (код ЄДРПОУ 39958630), що знаходяться на рахунку в Київському відділенні АТ «ОТП Банк» №26001455014631, МФО 300528.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя В.О. Ковтуненко

Суддя І.О. Мельник

Суддя О.М. Томілін