Court ruling № 69412808, 03.07.2017, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8576/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Зарицька Ю.Л., за участю секретаря Ковальчук О.М., прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Бабошиної Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Бабошиної Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 42017101070000141 від 15.06.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 Бабошина Ю.В. подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення ТОВ «Олівер - Плюс» (код ЄДРПОУ 39344323), які перебувають у ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555), за адресою: м. Київ, Бастіонна, буд. 1/36 та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Гран Терра» (код ЄДРПОУ 35235046). зокрема акт податкової перевірки № 309/26-15-14- 02-04/35235046 від 12.07.2016.

Так, згідно вищевказаного акту встановлено, що службові особи ТОВ «Гран Терра» (код ЄДРПОУ 35235046) під час фінансово - господарських взаємовідносин з ФГ «Яковина» (код ЄДРПОУ 23621839), ФГ «МК Степ» (код ЄДРПОУ 36153698), ГОВ «Вітязь Є» (код ЄДРПОУ 38269434), ТОВ «Олівер - Плюс» (код ЄДРПОУ 39344323), ГОВ «Олсідс Блек Сі» та компанією «Allseeds Switzerland S.A.», Швейцарія, ухилились від сплати податків, що підлягають сплаті до державного бюджету на загальну суму 9 328 898 грн. 31 коп.

Прокурор зазначила, що згідно висновків акту встановлено, що ФГ «Яковина» (код ЄДРПОУ 23621839), ФГ «МК Степ» (код ЄДРПОУ 36153698), ТОВ «Вітязь Є» (код ЄДРПОУ 38269434), ТОВ «Олівер - Плюс» (код ЄДРПОУ 39344323), не мало можливості поставити соняшник в адресу ТОВ «Гран Терра» (код ЄДРПОУ 35235046).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555), за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36, знаходиться інформація про рух коштів по рахунку № 26000001007205, який належить ТОВ «Олівер - Плюс» (код ЄДРПОУ 39344323).

Прокурор наголосила на тому, що у органу досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення та ступень його тяжкості; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи; буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням; вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим прокурор і звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення ТОВ «Олівер - Плюс» (код ЄДРПОУ 39344323), які перебувають у ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555).

Суд вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання з наступних підстав.

Так, з матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42017101070000141 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.06.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, здійснюється органом Слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби в м. Києві.

01.01.2017 набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», п. 134 якого виключено з Податкового кодексу України Розділ XVIII-2 Податкова міліція, тобто на даний час відсутні правові підстави діяльності податкової поліції.

Враховуючи зазначене вище, досудове розслідування даного кримінального провадження не може здійснюватися органом слідчим відділом фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби в м. Києві.

З урахуванням викладеного вище, приходжу до висновку про те, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-164, 167-168 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 42017101070000141 від 15.06.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Бабошиній Ю.В. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. Л. Зарицька