Court ruling № 69412366, 03.07.2017, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8659/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Зарицька Ю.Л., за участю секретаря Ковальчук О.М., слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві Баранчука П.Р., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві Баранчука П.Р. про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження за № 12016100070003690 від 04.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві Баранчук П.Р., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 Кутовим Д.В. звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_3, код НОМЕР_1, з можливістю вилучення їх оригіналів (проведення виїмки), по фінансово-господарським взаємовідносинах із ТОВ «Борен-А», код 36942319 за весь період фінансово-господарських взаємовідносин.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №12016100070003690, відомості щодо якого внесені СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві 04.06.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив про те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Борен-А» в особі директора ОСОБА_4 уклав ряд договорів підряду, предметом яких було проведення ремонтних (будівельних) робіт будинку по вул. Почайнинській, 44 в м. Києві. На виконання умов договорів ТОВ «Борен-А» в особі ОСОБА_4 перерахувало на поточні рахунки підприємств ТОВ «501», ПП «АБК-Основа», ТОВ «Інтер Констракшин Компані», суб'єктом підприємницької діяльності фізичною особою ОСОБА_3, ТОВ «Укр Еліт Інвест», ТОВ «Топгард» грошові кошти в сумі 787 307,45 гривень.

Крім того, слідчий зазначив, що ТОВ «501» в особі директора ОСОБА_7 на адресу ТОВ «Борен-А» будь-яких грошових коштів, згідно укладених договорів та виконаних іншими субпідрядними організаціями робіт, грошових коштів не перерахувало, оскільки вказані дії були попередньо узгоджені із ОСОБА_4, та наміру розраховуватися із ТОВ «Борен-А» не було.

Слідчий вказав, що з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_3 код НОМЕР_1 по взаємовідносинах із ТОВ «Борен-А», в тому числі для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Також, слідчий зазначив, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що у суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_3, код НОМЕР_1, наявні оригінали первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку по взаємовідносинах із ТОВ «Борен-А» за весь період фінансово-господарських взаємовідносин.

Слідчий наголосив на тому, що отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, надасть змогу виконати завдання Кримінального процесуального законодавства України та вказані документи будуть використанні, як доказ під час проведення досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задоволити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100070003690 від 04.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відомості щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Борен-А» та між контрагентом суб'єктом підприємницької діяльності фізичною особою ОСОБА_3 відсутні в фабулі кримінального правопорушення, що внесені в ЄРДР.

Також, слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення документів, доступ до яких він просив надати.

З урахуванням викладеного вище, і приходжу до висновку про те, що клопотання задоволенню не підлягає, як таке, що не знайшло свого доведення.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві Баранчуку П.Р., про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження № 12016100070003690 від 04.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. Л. Зарицька