Court ruling № 69412259, 27.09.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54566/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2017 року року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Тарадойни С.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

19.09.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого, старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Тарадойни С.С. за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції Процишеним В.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: документів в письмовому вигляді з можливістю вилучення їх оригіналів, що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності та листування між ТОВ «Плутон-С» (Код ЄДРПОУ 38150175), Дарницькою районною у м. Києві державною адміністрацією та Українським фондом соціальних інвестицій (Код ЄДРПОУ 21715696) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ДНЗ № 89 (м. Київ, Дарницький район, вул. Княжий Затон, буд.17-г); ТОВ «Максимус Констракшн» (Код ЄДРПОУ 31201909), Дарницькою районною у м. Києві державною адміністрацією та Українським фондом соціальних інвестицій (Код ЄДРПОУ 21715696) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ДНЗ № 242 «Вирлиця» (м. Київ, Дарницькій район, вул. О. Кошиця, буд. 9-а); ПСП «Промінь» (Код ЄДРПОУ 31774321), Дарницькою районною у м. Києві державною адміністрацію та Українським фондом соціальних інвестицій (Код ЄДРПОУ 21715696) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ДНЗ № 31 «Всесвіт» (м. Київ, Дарницький район, вул. Драгоманова, буд. 142) впродовж всього періоду взаємовідносин, а саме: контрактів, договорів та додаткових угод, актів прийому-передачі товарів, виконання робіт, одержання послуг, а також товарно-транспортних, залізничних і податкових накладних, вантажно-митних декларацій, кошторисів; документів з відомостями про дебіторську та кредиторську заборгованість компанії (із зазначенням реквізитів контрагентів і сум заборгованості); регістрів бухгалтерського обліку щодо проведення господарських операцій (із зазначенням назв, кодів ЄДРПОУ, адрес реєстрації контрагентів, сум, на які отримано/реалізовано/відправлено товари, роботи, послуги, сум оплати у готівковій, безготівковій формах), платіжних доручень, банківських виписок.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у суді, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100040007673, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що відповідно до Рамкової угоди між Урядом України та Урядом ФРН «Про консультування і технічне співробітництво» від 29.05.1996, а також фінансової та проектної угоди між Кабінетом Міністрів України, Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ) та Німецьким банком розвитку КfW від 06.11.2015 в Україні в період з 01.12.2015 по 30.11.2018 реалізується проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури».

З метою реалізації зазначеного проекту в м. Києві між УФСІ та Київською міською радою укладено Угоду про співпрацю, відповідно до якої УФСІ гарантує протягом 2015-2018 років здійснити 100% фінансування фактичної вартості ремонтно-будівельних робіт конкретних дошкільних навчальних закладів м. Києва на загальну суму 70 млн. грн.

Станом на 20.05.2016 УФСІ профінансувало ремонтно-будівельні роботи на суму 12,28 млн. грн. Разом з тим встановлено, що фактична вартість робіт складає 7,47 млн. грн. Таким чином, в діях службових осіб УФСІ вбачаються ознаки розтрати майна (грошових коштів ФРН), вчинене в особливо великих розмірах.

Крім того, в рамках реалізації вказаного проекту ремонтно-будівельні роботи проводились (проводяться) у 35 дошкільних навчальних закладах 21 підрядником.

У ході досудового розслідування встановлено, що в Дарницькій районній у м. Києві державній адміністрації зберігаються документи щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Плутон-С» (Код ЄДРПОУ 38150175), Дарницькою районною у м. Києві державною адміністрацією та Українським фондом соціальних інвестицій (Код ЄДРПОУ 21715696) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ДНЗ № 89 (м. Київ, Дарницький район, вул. Княжий Затон, буд.17-г); ТОВ «Максимус Констракшн» (Код ЄДРПОУ 31201909), Дарницькою районною у м. Києві державною адміністрацією та Українським фондом соціальних інвестицій (Код ЄДРПОУ 21715696) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ДНЗ № 242 «Вирлиця» (м. Київ, Дарницькій район, вул. О. Кошиця, буд. 9-а); ПСП «Промінь» (Код ЄДРПОУ 31774321), Дарницькою районною у м. Києві державною адміністрацію та Українським фондом соціальних інвестицій (Код ЄДРПОУ 21715696) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ДНЗ № 31 «Всесвіт» (м. Київ, Дарницький район, вул. Драгоманова, буд. 142).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 108, 110, 160, 162, 163, 164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у

м. Києві та Київській області капітану юстиції Тарадойні Сергію Сергійовичу та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: Крамському Олексію Дмитровичу, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Хоменку Денису Миколайовичу, Сегеді Павлу Сергійовичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази,

що перебувають у володінні Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації а саме до: документів в письмовому вигляді з можливістю вилучення їх оригіналів, що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності та листування між ТОВ «Плутон-С» (Код ЄДРПОУ 38150175), Дарницькою районною у м. Києві державною адміністрацією та Українським фондом соціальних інвестицій (Код ЄДРПОУ 21715696) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ДНЗ № 89 (м. Київ, Дарницький район, вул. Княжий Затон, буд.17-г); ТОВ «Максимус Констракшн» (Код ЄДРПОУ 31201909), Дарницькою районною у м. Києві державною адміністрацією та Українським фондом соціальних інвестицій (Код ЄДРПОУ 21715696) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ДНЗ № 242 «Вирлиця» (м. Київ, Дарницькій район, вул. О. Кошиця, буд. 9-а); ПСП «Промінь» (Код ЄДРПОУ 31774321), Дарницькою районною у м. Києві державною адміністрацію та Українським фондом соціальних інвестицій (Код ЄДРПОУ 21715696) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ДНЗ № 31 «Всесвіт» (м. Київ, Дарницький район, вул. Драгоманова, буд. 142) впродовж всього періоду взаємовідносин, а саме: контрактів, договорів та додаткових угод, актів прийому-передачі товарів, виконання робіт, одержання послуг, а також товарно-транспортних, залізничних і податкових накладних, вантажно-митних декларацій, кошторисів; документів з відомостями про дебіторську та кредиторську заборгованість компанії (із зазначенням реквізитів контрагентів і сум заборгованості); регістрів бухгалтерського обліку щодо проведення господарських операцій (із зазначенням назв, кодів ЄДРПОУ, адрес реєстрації контрагентів, сум, на які отримано/реалізовано/відправлено товари, роботи, послуги, сум оплати у готівковій, безготівковій формах), платіжних доручень, банківських виписок.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/54566/17-к

Примірник № 2 наданий старшому слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Тарадойні С.С.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань