Court ruling № 69407607, 05.10.2017, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/11234/17

1-кс/295/4330/17

УХВАЛА

Іменем України

05.10.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., при секретарі Синюк А.М., за участі слідчого Барановського М.А. розглянув клопотання слідчого Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060020001517 від 24.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області відповідно до Плану контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції в Житомирській області на ІІІ квартал 2016 року з 28.09.2016 по 21.12.2016 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «парк» Житомирської міської ради (далі по тексту КП Парк) за період з 01.04.2013 по 31.08.2016 року (директор КП Парк ОСОБА_2 з 01.04.2013 по 11.09.2014 року, в.о. директора ОСОБА_3 з 12.09.2014 по 13.02.2015 року, директор ОСОБА_2 з 14.02.2015 по 10.03.2015, директор ОСОБА_4 з 11.03.2015 по 13.03.2016 року, директор ОСОБА_5 з 14.03.2016 року по 12.09.2016 року; головний бухгалтер ОСОБА_6 з 01.04.2013 по 05.10.2015 року, головний бухгалтер ОСОБА_7 з 06.10.2015 по 15.08.2016 року, т.в.о. головного бухгалтера ОСОБА_8 з 16.08.2016 по 28.08.2016 року, головний бухгалтер ОСОБА_9 з 29.08.2016 року по 06.12.2016 року), якою встановлено порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на загальну суму 291,6 тис. грн.. та інших порушень фінансової дисципліни в сумі 0,3 тис. гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами КП «Парк» Житомирської міської ради в невстановлений час та невстановленому місці на виконання умов договору №14 від 18.11.2015 року укладеного між КП «Парк» та ФОП ОСОБА_10 про надання послуг щодо охорони зелених насаджень від шкідників і хвороб, підписано акт виконаних робіт від 18.11.2015 року, відповідно до якого загальна вартість виконаних робіт становить 80000,00 гривень. Проте, заходи на виконання умов даного договору щодо охорони зелених насаджень від шкідників і хвороб в КП «Парк» з використанням автотранспортних засобів не виконувалися внаслідок чого завищено вартість виконання робіт, які КП «Парк» оплачено на суму 49555,00 гривень. В подальшому, службовими особами КП «Парк» Житомирської міської ради в невстановлений час та невстановленому місці на виконання умов договору №5 від 08.12.2015 року укладеного між КП «Парк» та ФОП ОСОБА_10 про надання послуг щодо охорони зелених насаджень від шкідників і хвороб, підписано акт виконаних робіт від 14.12.2015 року, відповідно до якого загальна вартість виконаних робіт становить 79000,00 гривень. Проте, заходи на виконання умов даного договору щодо охорони зелених насаджень від шкідників і хвороб в КП «Парк» з використанням автотранспортних засобів не виконувалися внаслідок чого завищено вартість виконання робіт, які КП «Парк» оплачено на суму 49176,00 гривень.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що з огляду на зазначене встановлено, що ФОП ОСОБА_10 у своїй діяльності використовувала рахунок №26002011508002 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ00039019,юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо. Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «Укрсоцбанк (МФО 300023, код ЄДРПОУ00039019,юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Відтак, слідчий зазначив, що у звязку з вище викладеним, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться уволодінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ00039019,юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), а саме:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок: №26002011508002, а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ФОП ОСОБА_10; оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку №26002011508002 у період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року.

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку №26002011508002, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2015 року по 31.12.2016 року засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками. Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Розгляд клопотання проведено у відсутності службових осіб у володінні яких знаходяться документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, який просив задовольнити клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вище викладене та те, що інформація, щодо якої подане клопотання, має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюється наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом, крім тимчасового доступу до документів не можливо, а тому, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, ч.2 ст.163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУ НП ОСОБА_11, слідчим Князєву Ю.В., Барановському М.А., Коцюбко К.В., Гарастовській А.А., Тарасюку Ю.В. та за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу УЗЕ В Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15, за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться уволодінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ00039019,юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), а саме:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок: №26002011508002, а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ФОП ОСОБА_10; оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку №26002011508002 у період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року.

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку №26002011508002, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2015 року по 31.12.2016 року засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Встановити строк дії ухвали до 04.11.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: