Court ruling № 69377019, 05.09.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51514/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участю слідчого Воробей О.П., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції Воробей О.П. про проведення огляду,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції Воробей О.П., розглянувши матеріали кримінального провадження № 42014000000001261 від 13.11.2014 за фактом зловживання своїм службовим становищем та заволодіння службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» чужим майном в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, за погодженням з прокурором Генеральної прокуратури України Ковальова І., звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення огляду нерухомого майна-об'єкти нерухомого майна- нежитлове приміщення, фітнес центр разом з усіма його приналежностями, що розташоване за адресою АДРЕСА_1, що належить на праві власності ПАТ КБ «ПриватБанк».

Встановлено, що колишні посадові особи ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), зловживаючи своїм службовим становищем, надавали кредитні кошти на заздалегідь невигідних економічних умовах для банку юридичним особам, які мають ознаки фіктивності, внаслідок чого держава, з метою уникнення дестабілізації фінансового ринку змушена була за рахунок бюджетних коштів в сумі 116 млрд. грн. здійснити націоналізацію вказаного банку, що призвело до тяжких наслідків.

Крім цього, колишніми посадовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» незаконно проведено банківські операції з юридичними особами з перерахуванням грошових коштів, стосовно яких відповідно до вимог постанови НБУ № 103/БТ від 23.02.2016 банку заборонено проведення будь-яких активних операцій з пов'язаними з банком особами, що призвело до заподіяння збитків державі в особі вказаного банку в особливо великих розмірах.

Також, зловживаючи своїм службовим становищем, колишні посадові особи ПАТ КБ «ПриватБанк» в порушення вимог чинного законодавства, діючи умисно та достовірно знаючи про існуючі заборони проведення активних операцій з пов'язаними з банком особами, здійснили розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах.

Окрім того, встановлено, що службові особи ПАТ КБ «ПриватБанк» шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року вчинили заволодіння чужим майном, а саме державними коштами Національного банку України в сумі понад 19 млрд. грн., виділеними на рефінансування ПАТ «КБ «ПриватБанк» в особливо великих розмірах, застосувавши наступну схему.

Так, службові особи ПАТ КБ «ПриватБанк», видали підконтрольним підприємствам, кредити в розмірі від 18 до 73 млн. доларів США під заставу майнових прав на товар, ці ж підприємства в свою чергу уклали сумнівні угоди із компаніями нерезидентами «Teamtrend limited», «Trade point agro limited», «Collyer limited», «Rossyn investing corp», «Zao ukrtransitservice ltd», «Milbert ventures inc.» на рахунки яких здійснили 100 % передплати, з метою нібито отримання товарів.

Однак поставка товарів до цього часу не відбулася. Грошові кошти не повернуті.

Таким чином службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» не забезпечили виконання відшкодування можливих збитків у наслідок невиконання чи неналежного виконання умов кредитних договорів.

Так, між Національним банком України та ТОВ «Добробуд» (ЄДРПОУ-32781455) 27.02.2014 року укладено іпотечний договір з забезпечення вимог Національного банку України, як іпотекодержателя, що випливають з Кредитного договору рефінансування №19 від 03.03.2009, із майбутніми змінами та доповненнями, або новаціями, укладеного між Національним банком України та ПАТ КБ «Приватбанк» протягом 2014 року.

Предметом вказаного договору іпотеки є нерухоме майно- нежитлове приміщення, фітнес центр разом з усіма його приналежностями, що розташоване за адресою АДРЕСА_1.

Під час досудового розслідування, для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень призначена комплексно-комісійна оціночно-будівельна, оціночно-земельна та товарознавча експертиза нерухомого майна, що є предметом зазначеного договору іпотеки.

У зв'язку з надходженням до Генеральної прокуратури України клопотання судового експерта Дніпропетровського НДІСЕ №10/1654/1605 від 21.04.2017 щодо виконання певних вимог у відповідності до ст. 69 КПК України для проведення судової оціночно-будівельної експертизи щодо визначення вартості об'єктів нерухомого майна (нежитлове приміщення, фітнес центр разом з усіма його приналежностями, що розташоване за адресою АДРЕСА_1; зокрема організувати безперешкодний доступ до об'єктів, а також належні умови роботи під час проведення обстеження об'єктів оцінки, що було предметом договору іпотеки, що належить на праві власності ПАТ КБ «ПриватБанк».

Згідно з ч. 2 ст. 233 КПК України земельна ділянка, гараж, транспортний засіб, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи є іншим володінням.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 233, 237, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому Воробей О.П., прокурору Ковальову І.І. або за їх дорученням слідчим Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, а також прокурорам Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату та слідчим, слідчим та прокурорам прокуратури Дніпропетровської області на проведення огляду нерухомого майна-об'єкти нерухомого майна- нежитлове приміщення, фітнес центр разом з усіма його приналежностями, що розташоване за адресою АДРЕСА_1, що належить на праві власності ПАТ КБ «ПриватБанк», за участю експерта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 - справа № 757/51514/17-к

Примірник №2 - слідчий Воробей О.П.

копія ухвали - ПАТ КБ «ПриватБанк»

Виконавець Цокол Л.І. 05.09.2017