Court ruling № 69376310, 06.10.2017, Desnianskyi District Court of Kyiv City

1-кс/754/2294/17

Справа № 754/12309/17

У Х В А Л А

Іменем України

06 жовтня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Грегуль О.В., при секретарі Сивенко В.В., з участю слідчого Сови А.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 12017100030009111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Чиповим О.В. подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме до - документів про рух грошових коштів по р/р 26003409037 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», який належить ТОВ «Міледі Люкс» за період з 19.06.2013 р. по теперішній час; - копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по р/р 26003409037 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», який належить ТОВ «Міледі Люкс» за період з 19.06.2013 р. по теперішній час; - інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що в кримінальному провадженні за № 12017100030009111 від 12.07.2017 р. проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2016 р. ОСОБА_4 обіймаючи посаду директора ТОВ «Міледі Люкс» (код ЄДРПОУ 38735467), діючи умисно, протиправно, всупереч встановленому законом порядку та статуту товариства, без відома інших учасників товариства, на підставі договору серії СГ № 7304/16/000149 від 29.11.2016 р. здійснив перереєстрацію активу автомобіля «Lexus» р. н. НОМЕР_1, який знаходився на балансі ТОВ «Міледі Люкс» на ОСОБА_5., тим самим завдавши ТОВ «Міледі Люкс» значної матеріальної шкоди. У подальшому даний автомобіль отримав р. н. НОМЕР_2. 21.07.2017 р. і цей автомобіль визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий вважає, що зазначені документи можуть бути використані під час досудового розслідування, як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до суду не викликався, оскільки слідчий довів необхідність розгляду даного клопотання у його відсутність.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Слідчий у клопотанні і в суді довів наявність обставин, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві Сові А.А. доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ «Райффайзен Банк Аваль», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. М. Лєскова, 9, а саме до:

- документів про рух грошових коштів по р/р 26003409037 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», який належить ТОВ «Міледі Люкс» за період з 19.06.2013 р. по 21.09.2017 р.;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по р/р 26003409037 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», який належить ТОВ «Міледі Люкс» за період з 19.06.2013 р. по 21.09.2017 р.;

- інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Строк дії ухвали один місяць.

Видати слідчому оригінал та копію ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з моменту її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: