Court ruling № 69359708, 25.09.2017, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/6197/17

пр.№ 1-кс/464/1681/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 вересня 2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М. розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 21.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.205КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Сливчук Ю.О. звернулась із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.205КК України до оригіналів документів Droydeck S.R.O. (Osadni 869/32, 17000 Praha, Сhech Repablic), в тому числі до реєстраційних документів підприємства, шляхом ознайомлення з ними та вилученням їх копій, та всіх оригіналів документів по взаємовідносинах з ПП ЖБК «Славутич» та ТОВ «Флімарк Трейд», з можливість ознайомлення з ними та їх копіюванням, що перебувають у володінні (приміщенні) директора ОСОБА_2, який зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1.

В обгрунтування покликається на те, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32017140000000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.205КК України за фактом здійснення невстановленими особами фіктивного підприємництва - ТОВ «Трайдент плюс» (ЄДРПОУ 33981968) та ПП ЖБК «Славутич» (ЄДРПОУ 33356244) з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з експортом сільськогосподарської продукції невідомого походження. Встановлено, що згідно інформаційних баз даних ДФС України ТзОВ «Трайдент плюс» (засновник, директор, бухгалтер - ОСОБА_3І.) знаходиться на загальній системі оподаткування, останню податкову звітність подано за 2015 рік про відсутність здійснення господарської діяльності, за 2016-2017 роки звітність не подавалась, свідоцтво платника ПДВ анульовано 06.08.2007 року.Однак, відповідно до даних Автоматизованої системи митних оформлень «Інспектор» встановлено, що ТзОВ «Трайдент плюс» в період з 11.11.2016 року по 08.02.2017 року, із залученням комісіонерів - ТзОВ «Детекс» (ЄДРПОУ 36272728) та ТзОВ «Гранум Трейдінг» (ЄДРПОУ 38450610), здійснило експорт кукурудзи, пшениці, соєвих бобів, невідомого походження, на загальну суму 27,8 млн. доларів США для нерезидента - SAВA SALES LP (Шотландія). Допитаний як свідок ОСОБА_4, співвласник будинку за адресою: м.Львів, вул. Берестяна 12/3 (юридична адреса ТзОВ «Трайдент плюс»), показав, що будинок, де він проживає з 1959 року, розподілений на 4 квартири між членами його родини. ОСОБА_4 показав, що ТзОВ «Трайдент плюс» за вказаною адресою ніколи не знаходилось, господарської діяльності не здійснювало, особа ОСОБА_3 йому не відома. Згідно отриманих матеріалів встановлено, що невстановлені особи для здійснення аналогічної протиправної діяльності використовують ПП ЖБК «Славутич» (ЄДРПОУ 33356244, засновник, директор, бухгалтер в одній особі ОСОБА_5, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2).В ході досудового розслідування встановлено, що ПП ЖБК «Славутич», із залученням комісіонерів по договорах комісії - ТзОВ «Магнум-Агро» (ЄДРПОУ 37214159) та ТОВ «Флімарк Трейд» (ЄДРПОУ 39135082) здійснювали поставки сільськогосподарської продукції для нерезидентів - SAВA SALES LP (Шотландія) та Droydeck S.R.O. (Прага). Згідно даних Автоматизованої системи митних оформлень «Інспектор» ПП ЖБК «Славутич», із залученням комісіонера ТзОВ «Магнум-Агро», протягом 2016-2017 років експортовано сільськогосподарську продукцію на загальну суму 37,7 млн. доларів США. Однак, згідно інформаційних баз даних ДФС України підприємство не звітує про здійснення господарської діяльності, не відображає купівлю та продаж товарів, свідоцтво платника ПДВ ПП ЖБК «Славутич» анульовано 14.02.2015 року. Відповідно до даних АІС «Податковий блок», в ТзОВ «Трайдент плюс» та ПП ЖБК «Славутич» відсутні у власності чи оренді земельні ділянки для вирощування сільськогосподарських культур, а також відсутні працівники на підприємстві, виробничі потужності та інші основні фонди. Таким чином, невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема здійснення зовнішньоекономічної діяльності з порушенням чинного митного та податкового законодавства, зареєстрували (перереєстрували) ТзОВ «Трайдент плюс» та ПП ЖБК «Славутич» на підставних осіб, які фактично не мають відношення до господарської діяльності підприємств. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що зовнішньо - економічні контракти, укладені між ТОВ «Флімарк Трейд», ПП ЖБК «Славутич» та нерезидентом Droydeck S.R.O. (Прага) в період 2017 року, зі сторони Droydeck S.R.O. підписані директором ОСОБА_2 (14.10.1976 р.), який являється громадянином України та зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1. Просить клопотання задоовлити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просить таке задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ОСОБА_2О, з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що вищевказані документи знаходяться в володінні (приміщенні) ОСОБА_2, який зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів Droydeck S.R.O. (Osadni 869/32, 17000 Praha, Сhech Repablic), в тому числі до реєстраційних документів підприємства, шляхом ознайомлення з ними та вилученням їх копій, та всіх оригіналів документів по взаємовідносинах з ПП ЖБК «Славутич» та ТОВ «Флімарк Трейд», з можливість ознайомлення з ними та їх копіюванням, що перебувають у володінні (приміщенні) директора ОСОБА_2, який зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.