Court ruling № 69341309, 05.10.2017, Yampil District Court of Vinnytsia Oblast

У Х В А Л А

"05" жовтня 2017 р. Справа153/1298/17

Провадження1-кс/153/248/17-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді Дзерина М.М.

за участю секретаря судового засідання Гулковської Т.Т.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області начальника слідчого відділення майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 вересня 2017 року за №12017020370000257 про тимчасовий доступ до речей і документів,

сторони кримінального провадження слідчого Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1

В С Т А Н О В И В :

04 жовтня 2017 року заступник начальника Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області начальник слідчого відділення майор поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що до чергової частини Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області 04.09.2017 року надійшло повідомлення від начальника Ямпільського районного центру зайнятості Вінницької області про те, що протягом 2017 року невстановлена посадова особа підробила ряд документів Ямпільського районного центру зайнятості. Відомості про кримінальне правопорушення 05.09.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017020370000257 та розпочато досудове розслідування. Окрім цього, встановлено, що в період часу із 2015 по 2017 рік невстановлена посадова особа Ямпільського РЦЗ, шляхом зловживання своїм службовим становищам, вчинила привласнення (заволодіння) державних коштів у великих розмірах. Відомості про кримінальне правопорушення 05.09.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017021220000067 та розпочато досудове розслідування. Під час досудового розслідування на підставі ст.217 КПК України вищевказані матеріали кримінальних проваджень були обєднанні в одне кримінальне провадження у звязку із тим, що по даних матеріалах досудових розслідувань не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчиненні однією особою (особами). Під час досудового розслідування було встановлено, що привласненні грошові кошти перераховувалися на рахунки АТ «Ощадбанк»: №2628500041838, №26253521068378, №26254531068378, №26252501217753, №26252500431024. На даний час встановити особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення не представилось можливим. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту службового підроблення та привласнення (розтрати) державних коштів службовою особою Ямпільського РЦЗ у великих розмірах з метою встановлення особи, яка скоїла дане правопорушення та інших обставин події, у даному провадженні є потреба у здійсненні виїмки інформації про власників банківських рахунків АТ «Ощадбанк»: №2628500041838, №26253521068378, №26254531068378, №26252501217753, №26252500431024 та інформації про рух грошових коштів по даних рахунках у період з 01.01.2015 року по 03.10.2017 року. Зазначена інформація перебуває у володінні АТ «Ощадбанк» за адресою: місто Київ вулиця Госпітальна,12-Г. Іншим шляхом отримати вказану інформацію в ході досудового розслідування не представилось можливим. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власників банківського рахунку АТ «Ощадбанк»: №2628500041838, №26253521068378, №26254531068378, №26252501217753, №26252500431024 та інформації про рух грошових коштів по даних рахунках має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власників банківських рахунків АТ «Ощадбанк»: №2628500041838, №26253521068378, №26254531068378, №26252501217753, №26252500431024 та інформації про рух грошових коштів по даних рахунках, які знаходиться в АТ «Ощадбанк» за адресою: місто Київ вулиця Госпітальна,12-Г, а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаної інформації для приєднання до матеріалів кримінального провадження у друкованому та електронному вигляді.

05 вересня 2017 року відомості про кримінальне правопорушення внесені до єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню наданий №12017020370000257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується відповідним витягом.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власників банківських рахунків АТ «Ощадбанк»: №2628500041838, №26253521068378, №26254531068378, №26252501217753, №26252500431024 та інформація про рух грошових коштів по даних рахунках, які перебувають (чи можуть перебувати) у володінні АТ «Ощадбанк» за адресою місто Київ вулиця Госпітальна,12 Г, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власників банківських рахунків АТ «Ощадбанк»: №2628500041838, №26253521068378, №26254531068378, №26252501217753, №26252500431024, а також отримати можливість тимчасового їх вилучення для вказаної інформації для приєднання до матеріалів кримінального провадження у друкованому та електронному вигляді. Слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для зясування обставин злочину, встановлення осіб, які вчинили злочин. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження слідчий суддя надає заступнику начальника Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_1, заступнику начальника СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, старшому оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_5 та старшому оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації про власників банківських рахунків АТ «Ощадбанк»: №2628500041838, №26253521068378, №26254531068378, №26252501217753, №26252500431024 (з усіма документами про власника рахунку) та інформації про рух грошових коштів по даних рахунках в період часу з 01 січня 2015 року по 03 жовтня 2017 року уз зазначенням: 1. звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; 2. дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; 3. дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з АТ «Ощадбанк», за адресою місто Київ вулиця Госпітальна,12 ОСОБА_7, суд приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області начальника слідчого відділення майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 вересня 2017 року за №12017020370000257 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_1, заступнику начальника СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, старшому оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_5 та старшому оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власників банківських рахунків АТ «Ощадбанк»: №2628500041838, №26253521068378, №26254531068378, №26252501217753, №26252500431024 (з усіма документами про власника рахунку) та інформації про рух грошових коштів по даних рахунках в період часу з 01 січня 2015 року по 03 жовтня 2017 року із зазначенням: 1. звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; 2. дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; 3. дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з АТ «Ощадбанк», за адресою місто Київ вулиця Госпітальна,12 Г.

Директору АТ «Ощадбанк»надати (забезпечити) заступнику начальника Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_1, заступнику начальника СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, старшому оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_5 та старшому оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_6 доступ до зазначених документів та надати їм можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 05 листопада 2017 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий слідчий суддя М.М. Дзерин