Court ruling № 69301508, 29.09.2017, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/18299/17

Провадження №1-кс/127/7644/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

за участю слідчого Солодун Д.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016020000000116 від 07.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 05.04.2016 близько 24 год. 00 хв. громадянин ОСОБА_2 Молдова ОСОБА_3, за допомогою човна, поза встановлених пунктів пропуску на напрямку Тріфауци (РМ) Цекинівка (Україна) в районі прикордонного знаку № 0188, здійснив незаконне переправлення через Державний кордон України з ОСОБА_2 Молдова трьох громадян ОСОБА_4 ОСОБА_2 Пурпілехвар Банафшех Абдулахмід, Міахіпура Амірсадега Тахера, Ходадуста Амірхосена Фараха та громадянина ОСОБА_5.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 14.03.2016 по 05.04.2016 ОСОБА_6 Джаббар, ІНФОРМАЦІЯ_1, за організацію незаконного переправлення Пурпілехвар Банафшех Абдулахмід та Ходадуста Амірхосена Фараха з ОСОБА_2 Молдова до Федеративної ОСОБА_2 Німеччина, які являються його близькими родичами, заплатив ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 6500 євро, здійснюючи декілька перерахунків через систему Юністрім в відділенні «Приватбанку», що розташований в м. Бровари, Київської області, на імя Шабхазел Кудратулли, ІНФОРМАЦІЯ_2 та на імя ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_3.

Так як на території України встановлено обмеження на перекази в іноземній валюті за межі України протягом одного операційного дня, ОСОБА_6 Джаббар, просив здійснювали грошові перекази невеликими сумами своїх знайомих.

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні копій документів, що підтверджують здійснення банківських операцій через систему Юністрім, чи будь-які інші банківські системи в відділеннях «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), які були здійснені в період часу з 14.03.2016 по 05.04.2016, на імя громадянина ОСОБА_2 Молдова ОСОБА_3 (RAILEAN RADION), ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорти В1171680 та А32039308, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_4, Молдова, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття перерахованих грошових коштів готівкою.

В інший спосіб отримати вказані документи ніж вилучити їх в ПАТ КБ «Приват Банк» на даний час не має можливості.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ «Приват Банк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представники ПАТ КБ «Приват Банк» в судове засідання не зявилися, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ КБ «Приват Банк».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, що підтверджують здійснення банківських операцій, а саме переказ грошових коштів через систему Юністрім, чи будь-які інші банківські системи в відділеннях «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), які були здійснені в період часу з 14.03.2016 по 05.04.2016, на імя громадянина ОСОБА_2 Молдова ОСОБА_3 (RAILEAN RADION), ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорти В1171680 та А32039308, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_4, Молдова, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття перерахованих грошових коштів готівкою з можливістю вилучення їх копій

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна.

Суддя /ОСОБА_7Ю./

Секретар /ОСОБА_8М./