№ 69239081, 24.09.2010, Velykyi Burluk District Court of Kharkiv Oblast

Великобурлуцький районний суд Харківської області

смт. Великий Бурлук, вул. Паркова, 9, 62602, (05752) 5-41-34

№ 4-36

2010 г.

П О С Т А Н О В А

Іменем України

24 вересня 2010 року смт. Великий Бурлук

Суддя Великобурлуцького районного суду Харківської області РИКОВ М.І., розглянувши подання слідчого прокуратури Великобурлуцького району Харківської області про проведення виїмки в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий прокуратури Великобурлуцького району Харківської області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» наступних документів:

- заяви та договори про відкриття та закриття рахунку № 26052052202469;

- картки зі зразками підписів та відбитків печаток;

- реєстру руху грошових коштів по рахунку № 26052052202469, що належить ТОВ «Контур-С», код ЄДРПОУ 32762374, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, найменувань контрагентів, кодів ЄДРПОУ, банківських рахунків та МФО банків, дати, суми, призначення платежу в печатному та електронному вигляді (на дискеті або оптичному диску для лазерних систем зчитування), що знаходиться в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533.

Свої вимоги слідчий обґрунтовує тим, що 03 серпня 2010 прокурором Великобурлуцького району порушено кримінальну справу відносно службових осіб Великобурулуцької районної державної адміністрації за фактом безпідставного перерахування бюджетних коштів комерційним структурам при проведенні капітального ремонту водонапірних споруд, розташованих в смт. Великий Бурлук по вул. Терешкової, 10 Харківської області за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України.

Необхідність проведення виїмки мотивовано тим, що в ході досудового слідства встановлено, що будівельні роботи по капітальному ремонту водонапірної башти за бюджетні кошти виконувались ТОВ «Контур-С», код ЄДРПОУ 32762374 і дане товариство має розрахунковий рахунок № 26052052202469 в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк». Документи про рух грошових коштів по вказаному рахунку ТОВ «Контур-С», які знаходяться в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», мають значення для встановлення істини по справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Згідно ст.178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Відповідно абз.2 п.7 постанови № 2 Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 р. «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» (із змінами, внесеними згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України № 8 від 4 червня 2010 р.): «У поданні про проведення обшуку, огляду чи виїмки має бути зазначено адресу житла чи іншого володіння особи, де планується провести ці дії, дані про те, що знаряддя злочину, речі чи цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, сліди злочину та інші речові докази, які можуть мати значення для справи, знаходяться в цьому житлі чи іншому володінні особи».

При розгляді даного подання судом встановлено, що органом досудового слідства порушені вимоги Закону, в поданні не вказана адреса Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», де планується провести виїмку, а суд з власної ініціативи позбавлений можливостей усунути цей недолік.

Крім того, відповідно до ст.66 КПК України, особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановленихЗаконом України "Про банки і банківську діяльність".

Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Матеріали кримінальної справи не містять даних про звернення прокуратури до банківської установи з відповідною письмовою вимогою, як цього вимагає Закон.

В поданні фактично ставиться питання про розкриття банківської таємниці щодо необмеженого кола осіб-контрагентів ТОВ «Контур-С». При цьому не наведено обґрунтування, яке це може мати значення для встановлення істини по даній справі.

При таких обставинах приходжу до висновку, що оскільки органом досудового слідства не дотримано, встановленого ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», порядку отримання необхідної інформації, в поданні не вказана юридична адреса банку, де саме необхідно проводити виїмку, тому відсутні підстави для задоволення подання на даний час. В звязку з чим вважаю, що подання задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.177,178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні подання слідчого прокуратури Великобурлуцького району Харківської області про проведення виїмки в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» ВІДМОВИТИ.

Копію постанови направити прокурору району для відома.

На постанову про відмову в проведенні виїмки протягом трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до апеляційного суду Харківської області.

Суддя Великобурлуцького районного суду

Харківської області: ОСОБА_2