Court ruling № 69219721, 07.09.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/31256/17

Провадження № 1-кс/761/19875/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва молодший радник юстиції Басова Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва молодший радник юстиції Басов Д.С. вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100080000117 від 11.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Невстановлені особи протягом 2014-2016 рр. створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, а саме: TOB Торсан", TOB "Сатурн-Компані", TOB "Левко Груп", TOB "Крісфін", TOB "Інсайд-Асд", TOB "Ференс", TOB "ТТК "Азимуд", TOB "Діонміг", TOB "Ультра-груп", TOB "Соріон", TOB "Метрик-компані", TOB "Крафт компані", TOB "Київ-опт-торг", TOB "Коронар", TOB "Інтеграл-груп", TOB "Забава еко", TOB "Єврофаст ЛТД", TOB "Ейстар", TOB "Колор-ком", TOB "Белеріанд", TOB "Віка-лайф", TOB "Бренді-вуд", TOB "Алей-пром", ПП "Ай Ті Ленд", з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів ПП «Ай Ті Ленд» (код ЄДРПОУ 39262763), що свідчать про проведені фінансово-господарські взаємовідносини із наступними підприємствами: Міністерством соціальної політики України (ЄДРПОУ 37567866), TOB «Осіс» (код ЄДРПОУ 37756690), TOB «Єк-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39630782), TOB-Компарес Україна» (код ЄДРПОУ 36273889), TOB «Омні Вей» (код ЄДРПОУ 56715978), TOB «Трейд-Векс» (код ЄДРПОУ 40806018), TOB «Єонкей» (код ЄДРПОУ 39282681), TOB «Фабія-К» (код ЄДРПОУ 40878570), TOB «Хостера» «код ЄДРПОУ 39841709), TOB «Мората» (код ЄДРПОУ 39834047), TOB «Агро-КС» (код ЄДРПОУ 38102535), TOB «Єупрім-Груп» (код ЄДРПОУ 40436731), TOB «Естер-Маркет» (40398775), TOB «Костплюс» (код ЄДРПОУ 40521947) з приводу надання послуг, виконання робіт та поставки товару

Прокурор в судове засідання не з'явився.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурор, звертаючись із клопотанням, при цьому не з'явившись в судове засідання, належним чином не надав суду належних доказів існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, а також потребу досудового розслідування, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку йдеться в клопотанні слідчого, в рамках проведення досудового розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, в клопотанні прокурором не було також обґрунтовано значення речей і документів для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Оскільки вони містять охоронювану законом таємницю, також не обґрунтовано і необхідність слідства у вилученні речей і документів.

Прокурор, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які посилався у клопотанні.

Разом з тим надавши на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, прокурор повинен додати відповідні документи, що обґрунтовують дане клопотання та витяг з ЄРДР, які належним чином повинні бути завірені, невиконання відповідної вимоги позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитись в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії. Але, всупереч зазначеної вимоги, надані до клопотання матеріали є лише ксерокопіями.

Виходячи із зазначеного вище, вбачається, що вказане клопотання належним чином прокурором не обґрунтоване в частині того, що речі та документи, до яких просить надати доступ прокурор, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять охоронювану законом таємницю, також містить значний перелік процесуальних порушень, у зв'язку із чим останнє задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва молодший радник юстиції Басова Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: