Court ruling № 69218733, 28.09.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53273/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чижа О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чижа О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

13.09.2017 старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чиж О.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017101060000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» (ЄДРПОУ 38947544) протягом 2013 - 2016 років, заволоділи державними коштами в особливо великому розмірі.

Державною фінансовою інспекцією в м. Києві (в даний час Північний офіс Держаудитслужби) проведено ревізію окремих питань фінансово - господарської діяльності Комунального підприємства «Шляхове - експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» за період з 01.01.2013 по 30.06.2016.

Контрольним заходом досліджувались державні закупівлі, які проводились Комунальним підприємством «Шляхове - експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» (далі - Замовник або Підприємство).

В період вчинення злочину, засновником ТОВ «Торговий дім «Укрснабресурс» значилась ОСОБА_2, і.п.н., НОМЕР_1, а керівником був ОСОБА_3, і.п.н. НОМЕР_2.

При розкритті банківської таємниці ТОВ «Торговий дім «Укрснабресурс» встановлено, що грошові кошти перераховувались на рахунки різних підприємств, які не мають відношення до постання солі, яка повинна була закуповуватись для подальшого постачання в адресу КП «Шляхове - експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району».

Вказане може свідчити про те, що засновник ТОВ «Торговий дім «Укрснабресурс» ОСОБА_2, і.п.н., НОМЕР_1 та керівник ОСОБА_3, і.п.н. НОМЕР_2 здійснювали перерахування грошових коштів на рахунки відповідних підприємств з метою їх заволодіння.

Грошові кошти, якими ТОВ «Торговий дім «Укрснабресурс» заволоділо в подальшому могли бути переведені на особисті банківські рахунки засновника ТОВ «Торговий дім «Укрснабресурс» ОСОБА_2, і.п.н., НОМЕР_1 та керівника ОСОБА_3, і.п.н. НОМЕР_2.

В своїй діяльності ТОВ «Торговий дім «Укрснабресурс» використовувало банківські рахунки відкриті у ПУАТ «ФIДОБАНК», ПАТ «БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», ПАT «ПУМБ», АТ «ОТП БАНК», тому є підстави вважати, що засновник ТОВ «Торговий дім «Укрснабресурс» ОСОБА_2, і.п.н., НОМЕР_1 та керівник ОСОБА_3, і.п.н. НОМЕР_2 також використовують банківські рахунки в даних банківських установах.

Крім того, є підстави вважати, що засновник ТОВ «Торговий дім «Укрснабресурс» ОСОБА_2, і.п.н., НОМЕР_1 та керівник ОСОБА_3, і.п.н. НОМЕР_2 використовували рахунки відкриті в банківських установах ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017101060000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Березюку Юрію Олександровичу, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, про всі наявні відкриті банківські з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2012 по 31.05.2017 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також документів , що свідчать про відкриття та обслуговування рахунків на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які відкриті від імені наступних фізичних осіб, за період з 01.01.2010 по 30.08.2017, а саме: ОСОБА_2, і.п.н., НОМЕР_1, ОСОБА_3, і.п.н. НОМЕР_2, які становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), (місцезнаходження: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6 та/або за іншим місцезнаходження).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Чижу О.В.

Слідчий суддя І.В. Литвинова