Court ruling № 69217349, 18.09.2017, Rivne District Court of Rivne Oblast

Справа № 570/3885/17

Номер провадження 1-кс/570/813/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2017 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області Красовський О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016180180001528, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України),-

в с т а н о в и в :

Згідно до клопотання, 13.09.2016, надійшла заява генерального директора ТОВ «Торговий Дім «Украгропром» - ОСОБА_3, про те, що директор ДП «Дослідне господарство «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України» - ОСОБА_4, умисно не виконує та перешкоджає виконанню рішень Господарського суду Рівненської області про стягнення заборгованості на користь ТОВ «Торговий Дім «Украгропром», шляхом відкриття впродовж березня-липня 2016 року трьох розрахункових рахунків у різних банківських установах, а також після накладення державним виконавцем 26.07.2016 арешту на виявлені рахунки - відкриття ще одного розрахункового рахунку у іншій банківській установі. Разом з тим, 27.10.2016 надійшло подання головного державного виконавця Рівненського РВ ДВС ОСОБА_5, згідно якого у його провадженні на примусовому виконанні перебуває зведене виконавче провадження № 51388114, до складу якого входять наступні виконавчі документи: наказ № 918/329/15 виданий Господарським судом Рівненської області 09.06.2015р., наказ № 918/317/15 виданий Господарським судом Рівненської області 12.05.2015р., наказ № 918/1398/15 виданий Господарським судом Рівненської області 15.02.2016р., наказ № 918/1399/15 виданий Господарським судом Рівненської області 15.02.2016р., наказ № 918/754/16 виданий Господарським судом Рівненської області 09.09.2016р. про стягнення з Державного підприємства «Дослідне господарство «Білокриницьке» (ЄДРПОУ 00729574, с. Біла Криниця вул. Рівненська, 96 Рівненського району) на користь ТзОВ «Торговий дім «Украгропром» боргу в сумі 2918434 грн. 54 коп., на користь ТзОВ «Торгова Аграрна Компанія» боргу в сумі 1472930 грн. 99коп.. Відповідно до ст.27 ЗУ «Про виконавче провадження» (в старій редакції) у разі ненадання боржником у строки, встановлені частиною другою ст. 25 цього Закону для самостійного виконання рішення, документального підтвердження повного виконання рішення державний виконавець на наступний день після закінчення відповідних строків розпочинає примусове виконання рішення. Відповідно до відповіді Державної податкової інспекції на запит державного виконавця від 09.12.2015 у боржника наявні шість відкритих рахунків у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ПАТ «Укрексімбанк». 09.12.2015 державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника та направлено до банківських установ. 16.05.2016р. надійшла відповідь Державної податкової інспекції, згідно якої у боржника є відкритий рахунок (окрім попередніх) в ПАТ «Приватбанк», відносно якого направлено постанову про арешт коштів боржника. 25.07.2016р. надійшла відповідь Державної податкової інспекції, згідно якої у боржника-юридичної особи зявились відкриті рахунки у ПАТ «ВТБ Банк» та ПАТ «КБ «Глобус». 26.07.2016р. до даних банківських установ направлено постанови про арешт коштів боржника. 07.09.2016р. державному виконавцю стало відомо, що боржником вкотре відкрито новий рахунок, в ПАТ «УкрСиббанк», до якого скеровано постанову про арешт коштів боржника. Відповідно до ст.19 ЗУ «Про виконавче провадження» боржник зобовязаний утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення. Відповідно до п. 4 ст. 52 ЗУ «Про виконавче провадження» у разі якщо після накладення виконавцем арешту на кошти боржника - юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судового рішення і відкриває нові рахунки в банках чи інших фінансових установах, виконавець надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. На даний час, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів (речей), що перебувають у володінні Рівненського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області, а саме до зведеного виконавчого провадження №51388114, що мають суттєве значення для підтвердження чи спростування причетності посадових осіб ДП «Дослідне господарство «Білокриницьке»» до вчинення вищевказаного злочину чи винайдення інших фактів та відомостей, що потрібні для встановлення обєктивної істини по вказаному кримінальному провадженню, а встановити дані обставини іншими способами неможливо, то керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує; вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, за даним фактом 14.09.2017 до ЄРДР внесено відомості за №12016180180001528 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході проведення розшукових заходів встановлено, що документи виконавчого провадження мають суттєве значення для підтвердження чи спростування причетності посадових осіб ДП «Дослідне господарство «Білокриницьке»» до вчинення вищевказаного злочину чи винайдення інших фактів та відомостей, що потрібні для встановлення обєктивної істини по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ документів шляхом зняття копій з документів виконавчого провадження, а також з можливістю вилучення оригіналів письмових документів поданих боржником в рамках зведеного виконавчого провадження.

На даний час, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів (речей), що перебувають у володінні Рівненського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області, а саме до зведеного виконавчого провадження №51388114.

Згідно ч. 7 ст. 83 Закону України «Про виконавче провадження»: забороняється втручання інших державних або недержавних органів та їх посадових осіб у виконавче провадження, крім випадків, передбачених цим Законом. Виїмка документа виконавчого провадження здійснюється виключно за рішенням суду. При проведенні виїмки оригіналу виконавчого документа чи виконавчого провадження суд у своєму рішенні зазначає про зупинення виконавчого провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 88 Закону України «Про виконавче провадження» видача або надсилання оригіналів документів виконавчого провадження допускається виключно у випадках та в порядку, встановлених ч.ч. 2 і 3 цієї статті.

Частиною 3 ст. 88 Закону України «Про виконавче провадження» визначено, що державний виконавець зобов'язаний надати доступ до документів виконавчого провадження на виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів у порядку, передбаченому КПК України.

Аналіз отриманої інформації дасть можливість встановити, прослідкувати і встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, тобто обєктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження, а встановити дані обставини іншими способами неможливо, то керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання- задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1, прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 або іншій службовій особі за його письмовим дорученням на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Рівненського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області, а саме до зведеного виконавчого провадження №51388114, шляхом зняття копій, а також з можливістю вилучення оригіналів письмових документів поданих боржником в рамках зведеного виконавчого провадження.

Розяснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):

- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Красовський О.О.