Court ruling № 69213432, 28.09.2017, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/13762/17

Провадження № 1-кс/161/6367/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 28 вересня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю секретаря Федьо Н.І., прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Уксоцбанк» (МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29) з можливістю вилучити їх у Волинському відділенні ПАТ «Уксоцбанк» за адресою м.Луцьк, вул.Шопена, 22а, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «Укрсоцбанк», а саме відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ «Укрсоцбанк» №№26009010295762, 26009010592700, 26003010592687, 26008010592637, 29091805222977 в період часу з 01.03.2014 року по 30.07.2017 із зазначенням кожної банківської операції по руху грошових коштів за вказані періоди часу, дати виконання кожної операції, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, номери внутрішніх банківських рахунків з яких або на які перераховувалися кошти у вказані періоди часу, призначення платежів, часу кожної банківської операції (години, хвилин та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, адрес розташування банківських відділень та банкоматів, з яких здійснювалося зняття коштів, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Уксоцбанк» (МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29) з можливістю вилучити їх у Волинському відділенні ПАТ «Уксоцбанк» за адресою м.Луцьк, вул.Шопена, 22а, в рамках кримінального провадження № 42017030000000140 від 11.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання представник ПАТ «Уксоцбанк» не зявився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що нижчевказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою обєктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_2, іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні, процесуальним керівникам або за їх дорученням працівникам Управління захисту економіки у Волинській області тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Укрсоцбанк», а саме відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ «Укрсоцбанк» №№26009010295762, 26009010592700, 26003010592687, 26008010592637, 29091805222977 в період часу з 01.03.2014 року по 30.07.2017 із зазначенням кожної банківської операції по руху грошових коштів за вказані періоди часу, дати виконання кожної операції, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, номери внутрішніх банківських рахунків з яких або на які перераховувалися кошти у вказані періоди часу, призначення платежів, часу кожної банківської операції (години, хвилин та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, адрес розташування банківських відділень та банкоматів, з яких здійснювалося зняття коштів, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Уксоцбанк» (МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29) з можливістю вилучити їх у Волинському відділенні ПАТ «Уксоцбанк» за адресою м.Луцьк, вул.Шопена, 22а.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: