Court ruling № 69211120, 27.09.2017, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/2389/17

У Х В А Л А

27 вересня 2017 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Бориславський Ю.Л., за участю секретаря Каралюс Т.Р., слідчого Виздрик Б.Г., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

21.04.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140060001567 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Ігнатишин В.І., звернувся до слідчого судді зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 20.04.2017 до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_2, який просить прийняти міри до невідомої особи, котра 02.02.2017р. близько 11:00 год. перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. Рудненська, 8, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 60204.00 гривень під приводом продажу карток на пальне. Грошові кошти були переведені з розрахункового рахунку ТОВ «ГРАВІС» на розрахунковий рахунок № 2600001009797 ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» відкритий у банку ПАТ «ОКСІ БАНК», відповідно до договору поставки товару № 310117/1, який на даний момент є закритим. Директором ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» являється ОСОБА_3, саме від його імені проставлені підписи у вищевказаному договорі поставки, про те на даний час орган досудового розслідування не встановив місцезнаходження ОСОБА_3, однак, необхідні його взірці підписів для призначення почеркознавчої експертизи з метою спростування чи підтвердження факту підписання ним договору поставки товару № 310117/1.

Враховуючи вказане та те, що у ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» є відкритий рахунок № 2600209013590 у ПАТ «Вектор банк», а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772), зокрема: юридичних справ, статутних та установчих документів, заяв на відкриття рахунків, заяв на отримання чекових книжок, угод на касове обслуговування, договорів на розрахункове обслуговування в системі ПАТ «Вектор банк» і додатків, складених до цих договорів, актів прийому-передачі, грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів, наявних у ПАТ «Вектор банк».

Встановлення документів та інформації наявних в ПАТ «Вектор банк», по рахунку № 2600209013590 ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному суб'єкті господарювання, осіб які їх проводили та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, в тому числі орган досудового розслідування отримає вільні взірці підписів директора ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» ОСОБА_3, з метою подальшого призначення почеркознавчої експертизи.

Документи та інформація по рахунку № 2600209013590 ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) відкритому у ПАТ «Вектор банк» знаходиться лише у вказаній банківській установі, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в ПАТ «Вектор банк» по рахунку № 2600209013590 ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, в тому числі призначення почеркознавчої експертизи, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації та їх вилучення.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ до документів і надати можливість вилучити їх у приміщенні, що перебуває у володінні ПАТ «Вектор банк», що за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_1 та/або оперуповноваженому ВКП Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_4 та/або оперуповноваженому ВКП Залізничного ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (за дорученням вказаного старшого слідчого Виздрик Б.Г.) до речей і документів про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Вектор банк», що за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, зокрема:

1) оригіналів документів:

●юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772);

●статутних та установчих документів ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772);

●заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № 2600209013590 ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772);

●наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

●заяв на отримання чекових книжок;

●угоди на касове обслуговування;

●договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) та ПАТ «Вектор банк» рахунку № 2600209013590 і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі тощо;

2)грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) рахунків;

3) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) рахунку № 2600209013590.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.