№ 69174050, 29.08.2011, Derhachi District Court of Kharkiv Oblast

Дергачівський районний суд Харківської області

м. Дергачі, вул. Першого Травня, 63, 62300, (05763) 3-02-62

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г.Дергачи 29 августа 2011 года

Судья Дергачевского районного суда Харьковской области Калиновская Л.В., при участии прокурора Быкова К.Г., рассмотрев представление следователя Дергачевского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области полковника милиции ОСОБА_1 о производстве выемки по уголовному делу № 18110076, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО Дергачевского РО ГУМВД Украины находится уголовное дело № 18110076, возбужденное прокуратурой Харьковской области по ч. 1 ст. 205 УК Украины.

Органами досудебного следствия установлено, что.ООО «Глобал Дистрибьюшн АГ», зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1. в лице директора ОСОБА_2 23.07.2010 заключило договор № 001 о предоставлении невозвратной финансовой помощи с юридическим лицом Anglo Stand Limited (Общество с ограниченной ответственностью Новой Зеландии) в лице доверенной особы ОСОБА_3, которым украинскому СПД безвозмездно переданы в собственность денежные средства в сумме 100 млн. евро.

За период с 10.08.2010 по 27.12.2010 в адрес ООО «Глобал Дистрибюшн АГ» зачислены безналичные деньги от компании-нерезидента Anglo Stand Limited на общую сумму 1 млрд. ЗООмлн. грн, которые ОСОБА_2 в период с 11.08. по 27.12.2010 получены наличными через кассу отделения № 3 ПАТ «Актабанк» г. Киев в виде назначение платежа «на закупку сельскохозяйственной продукции», при этом отчетность о полученном доходе в ГНИ по месту регистрации ООО «Глобал Дистрибюшн АГ» не подана.

Досудебным следствием установлено, что регистрацией ООО «Глобал Дистрибьюшн АГ» занимались сотрудники юридической фирмы ООО «Легис», которые пояснили, что заказчиком регистрации названной фирмы, а также ряда других СПД. в том числе и ООО «Валрус Эксим» являлось одно и тоже лицо. Также следствием установлено, что вопросы аренды юридических адресов всех этих СПД также решали одни лица, должностные лица не имели к этому никакого отношения.

25 августа25 августа 2011 года в Дергачевский районный суд Харьковской области поступило представление следователя Дергачевского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области, согласованное с прокурором Дергачевского района Харьковской области, в котором следователь просит вынести постановление о проведении выемки в в ПАО «АКТАБАНК» МФО 307394 юридическое дело ООО «Валрус Эксим» код 37189924 и документы по зачислению и перечислению денежных средств по счетам № 26000002302243, № 26001001302243 которые имеют значение для установления истины по делу.

В судебном заседании следователь Дергачевского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области просил удовлетворить представление.

Прокурор поддержал представление и просил его удовлетворить.

* Изучив материалы уголовного дела, выслушав пояснения следователя, мнение прокурора, считаю необходимым разрешить производство выемки в ПАО «АКТАБАНК»

МФО 307394 юридическое дело ООО «Валрус Эксим» код 37189924 и документы но зачислению и перечислению денежных средств по счетам № 26000002302243. № 26001001302243 которые имеют значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст.ст. 14-1, 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», судья-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя Дергачевского РО ГУ МВД Украины удовлетворить. Провести выемку оригиналов следующих документов, содержащих банковскую тайну, в ПАО «АКТАБАНК» МФО 307394, а именно:

- юридического дела ООО «Валрус Эксим» код 37189924. в том числе карточек образцов подписи, доверенностей на получение наличных денежных средств со счетов, чеков на получение наличных денежных средств со счетов;

-документов по зачислению на счета № 26000002302243, № 26001001302243. и перечислению со счетов денежных средств за весь период, т.е. с момента открытия счета и по 4.08.2011, в том числе мемориальных валютных ордеров, заявок на продажу иностранной валюты, платежных поручений, а также реестра движения денежных средств по указанному счету с указанием сумм, времени перечисления, наименование контрагента.

Выемку поручить сотрудникам У НМ ГНА в Харьковской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Л.В. Калиновская