Court ruling № 69159993, 25.09.2017, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/11164/17

1-кс/755/5272/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" вересня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Коцюрби Л.О., слідчого Паламарчука В.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Паламарчука В.О., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000047 від 17.07.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000047 від 17.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ "Ековіс Лоджистік Україна" (код ЄДРПОУ 37652652), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що згідно висновків акту планової виїзної документальної перевірки ТОВ "Ековіс Лоджистік Україна" (код ЄДРПОУ 37652652) №263/26-15-14-01-03 від 26.08.2016 року з питань дотримання вимог податкового законодавства за період 01.01.2013 по 31.03.2016, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 31.03.2016 року встановлено, що службові особи ТОВ "Ековіс Лоджистік Україна" шляхом проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами ТОВ "Мазурек Груп" (код 38899716), ТОВ "Екотехнік-СТР" (код 38473292), ТОВ "Мідо-Техніка" (код 38910781), ТОВ "Оркней" (код 38607312) за період 2013-2015 років ухились від сплати податків на загальну суму 923 457 грн. (ПДВ - 471 874 грн., податку на прибуток - 451 583 грн.).

Крім того, у клопотанні зазначено, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ "Ековіс Лоджистік Україна", а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Паламарчука В.О. - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Паламарчуку В.О., Горчинському А.С., тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "Ековіс Лоджистік Україна" (код ЄДРПОУ 37652652), а саме: посадових інструкцій співробітників та посадових осіб ТОВ «Ековіс Лоджистік України» (код ЄДРПОУ 37652652), штатного розпису, списку співробітників з інформацією про їх контактні дані (П.І.Б, номер телефону, місце проживання), з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя